公司经营制度管理制度第1篇一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过下面是小编为大家整理的公司经营制度管理制度2,供大家参考。
公司经营制度管理制度 第1篇
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，提高公司经济效益，不断壮大公司实力。
四、公司提倡鼓励全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，并为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策、管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的`提高，逐步提高员工各方面待遇。公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；
公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；
提倡厉行节约，反对铺张浪费；
倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司各项规章制度的行为，都要予以追究。
公司经营制度管理制度 第2篇
一、经营目标与经营计划
1、公司委托经营单位负责人（以下简称“负责人”）经营集团旗下经营单位，并为其经营业绩负责。负责人在一定的经营、财务与人事授权下，设定考核期（原则上为半年）和经营业绩考核指标与标准，统筹日常经营管理事务。
2、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：
a）经营范围与负责人责任；
b）考核期；
c）经营业绩考核指标与标准（经营目标）；
d）经营业绩与工资、奖金；
e）授权流程。
3、《经营管理责任书》由经营管理委员会（以下简称“经管委”）代表公司与负责人签订，报集团总裁审批：获得批准的，由集团发布任命通知；
未获批准的，重新签订《经营管理责任书》。
4、任命通知下达后，负责人依据《经营管理责任书》中规定的责、权、利开展工作，相关部门应严格履行职责，积极配合工作。
5、《经营管理责任书》中的经营业绩考核指标与标准，是集团下达到经营单位的经营目标，原则上分为：月度经营目标和考核期经营目标。负责人应带领经营单位全体员工努力实现经营目标。
6、考核期结束，经营目标完成，负责人根据实际情况提出下阶段经营目标，集团经管委会审后，再签定下阶段《经营管理责任书》。
7、作为达成经营目标必须的步骤，经营单位负责人应按月制定详细的经营计划，经营计划包括但不限于以下内容：
a）经营政策和策略；
b）收入与支出预算；
c）拟开拓的新项目、新收入；
d）对可能实现的经营业绩进行预测。
8、经营计划既是负责人向全体员工传达经营策略、安排布属工作的指导文件；
同时作为向经管委汇报的工作材料。负责人应按月向经管委提交经营计划，并在月度经营分析会上予以回顾。
二、经营收支预算
9、在经营目标责任下，为确保经营计划的实施，负责人应制订收支预算，对实施经营计划所产生的收入和支出进行预测，收支预算也是经营计划的组成部分。
10、收支预算按财务部界定的收支项目和划分规则进行，不得擅自拆分与合并。收支预算应作到量入为出，以扩大收入、控制成本为基本原则。
11、收入预算的内容，包括但不限于：
a）经营收入；
b）新增项目收入；
c）其它可能产生的收入。
12、支出预算的内容，包括但不限于：
a）营业成本；
b）管理费用；
c）财务费用等。
13、收支预算原则上按月制订。作为经营计划的附属文件，对内用于指导经营单位控制成本、开源节流；
对外上报集团经管委，用于在月度经营分析会上予以回顾。
三、经营者责任
14、负责人在任职期间，应确保以下事项：
a）本单位所管理的公司资产完好无缺；
b）在规定的经营范围内开展经营管理工作；
c）不得以损害公司资产利益和品牌资源为代价达成目的；
d）所采取的经营方式不得给公司形象造成负面影响和损害公司名誉。
15、责任人应明了《经营管理责任书》中的各项规定要求，依据授权流程开展经营管理工作。
16、责任人应积极配合集团其它经营单位开展的，有利于提升关联单位经营业绩的活动；
保持与集团、兄弟单位的协作和沟通。
17、责任人应确保经营单位保持良好的工作质量和服务水平，加强管理和监督，促使员工遵守公司规章制度，积极认真开展工作。
18、负责人有义务遵守集团的经营、财务和人事管理政策和规则，接受集团审计与监督。针对问题可进行必要的申诉，但应无条件接受集团经管委的最终决定。
四、经营业绩与工资、奖金
19、负责人的薪资包括：基本工资、绩效工资和奖金。分别按月、按考核期根据其业绩表现予以发放。
20、负责人在试用期间未签订《经营管理责任书》的，按月发放基本工资，发放时间原则上不超过3个月；
21、签定《经营管理责任书》，下达负责人任命后，如按月完成经营目标，则按月发放基本工资和绩效工资。
22、不能按月完成经营目标的，发放基本工资，无绩效工资；
连续两个月不能完成经营目标的，经管委将根据负责人实际情况采取调整措施，必要时更换负责人。
23、整个考核期内的实际经营成果超过规定的经营目标的，在考核期结束，一次性发放超过部分的计提奖金。奖金的具体计提办法在《经营管理责任书》中予以规定。
五、月度经营分析会议
24、月度经营分析会议是集团对各经营单位月度经营目标完成情况和经营状况的分析与总结会议，每月5日召开（节假日顺延），会程1天。
25、月度经营分析会议由经管委召集、确定出席人员和确定会议地点，总裁秘书担任会议记录。
26、财务部应提前将各经营单位的月度财务报表报送至经管委和各负责人，以便提前作好相关准备工作。
27、经营分析会议属于公司重要会议，各负责人和通知出席人员必须到会，并认真分析、总结，参与讨论。
28、各负责人在会议上汇报的内容包括：
a）上月经营情况回顾；
b）本月经营计划；
c）提请经管委审批或协调的事项。
29、针对上月经营情况，经管委应及时给予指导和指示，纠正错误思路，会同负责人分析原因，找出不足。并对经营单位提请审批和协调的事项出具意见。
30、会议应形成和明确本月经营思路，各负责人应在会后提交本月经营计划。
31、总裁秘书在会议结束1日内形成会议纪要。会议机要经经管委确认后，全文呈报集团总裁、公司领导；
抄送各职能部门；
分拆抄送至各经营单位。
六、经营单位管理
32、经管委是经营单位的上级主管机构，对经营单位的运营负有督导、监控和指导责任；
各负责人是经营单位的最高管理人员，对经营单位经营状况和业绩负有不可推卸的责任。
33、负责人通过经管委授予的权力，调配资源实现经营目标。获得的授权包括：经营授权、财务授权和人事授权。获得授权的前提是经营状况正常，预期能够完成经营目标。
34、经营授权包括但不限于：
a）依据批准的经营计划和收支预算组织人力、物力开展经营；
b）在合法状态下，以增加营业收入为目，开发新项目；
c）不改变资产原功能条件下的各项创收举措。
35、财务授权包括但不限于：
a）正常经营管理情况下，费用支出的批准权力；
b）经授权的经济合同的签订和履行。
36、人事授权包括但不限于：
a）经批准的岗位编制下，基层员工的招募与调整；
b）获得基本预算的前提下，人员工资的合理调整；
c）获得行政人事部确认下，管理岗位的招募、调整和任命；
d）正常经营管理情况下，奖金的分配。
37、当经营管理情况非正常时，包括可能导致经营业绩急剧下滑或亏损的，负责人应及时向经管委汇报并依照批示开展工作。
38、发现经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应当组织调查，及时进行政策调整，必要时替换负责人。
公司经营制度管理制度 第3篇
经营工作在建筑企业活动中起主导和率先的作用，是企业管理的重要组成部分。为了充分调动经营人员、概(预)算人员的积极性，完善经营体制，理顺经营工作的运行程序，提高企业社会和经济效益，特制定本规定。
一、工作职责
(一)参与工程招、投标工作，编制送达投标书。
(二)根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。
(三)参预各项工程承包、发包订货及增补类的合同文书，并在合同批准生效后监督其执行情况。
(四)配合有关部门增补洽商合同事宜。
(五)对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。
(六)竣工后，负责与建设单位、审计单位决算审核工作。
(七)在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念，努力拓展建筑市场。
二、工程招、投标管理
(一)接到招投标文件后经营科应依据招标文件的要求，认真审图。
(二)切实加强对招标工作的领导，根据概、预算人员提供数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。
(三)报价和误差率(定额、缺项、新工艺、新材料和设备价，招标文件未注明外)不得低于标底2%，不得高于标底。
(四)按招标文件的时间，准时送报招标单位。
(五)投标书字迹要工整(用仿宋体)，填写内容齐全，加盖公章;投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章，并派专人送达在招标文书规定时间之前办理完毕。
(六)工程接到中标通知书后由经营科起草工程承包范围，合同条款应内容齐全，措辞严谨，合同经总经理批准后方可对外办理签订。
(七)合同签字生效后，在主管付总经理的主持下，向各部门及履行合同单位进行全面交底。
(八)工程承包在总经理的授权下，由经营科设专人对外签订，加盖总公司合同专用合同章，法人代表签字后生效，项目部无权对外直接签定工程承包合同。
(九)有些小工程造价在50万以内，项目部可以直接洽谈签订工程合同，但必须由总公司审查批准后法人代表签字，加盖总公司合同专用章，方为有效合同。
三、承包合同管理
(一)工程承包合同的基本条件和内容：
1.工程名称和地点。
2.承包方式，范围和内容。
3.开竣工日期。
4.工程质量、保修期和保修条件。
5.工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。
6.工程造价。
7.设计文件及概、预算技术资料提供的日期。
8.材料、设备供应方式。
9.双方协作的事项。
10.奖惩条款。
11.其它。
(二)工程中特殊情况需要明确的问题，应在承包合同中明确以利双方共同履行。
(三)承包合同必须采取书面形式(合同的附件)，合同的附件主要包括：
1.工程概算和中标通知书。
2.甲方供应的材料、设备的品种、规格、数量和到货的时间表。
3.甲方分包工程的质量要符合国家、地方规范和标准，时间应满足现场要求，建立应明确配合费用。
4.《建筑法》不允许甲方支解单项工程和提供材料。这是考虑甲、乙双方关系，但是要在合同附加协议中明确，凡支解分包的单项要服从整体的管理。
(四)签定承包合同的原则：
1.遵守国家法律、法令，符合国家政策。
2.符合平等互利、协商一致的原则。
3.所承包的工程，必须在开工前签定承包合同。
4.当事人双方，均应有法人资格和履行合同的能力。
5.施工图和技术资料要齐全。
6.施工的准备条件基本具备。
(五)承包合同工期确定，确定合同工期要根据工期定额和业主及总包单位，总工期的要求并确定奖惩条款，抢工期的工程要提出抢工费。
(六)延长合同工期的原则：
1.凡属甲方责任，未按合同规定提供施工图、技术资料、材料、设备或其它原因，如结构变更、增加面积造成工程拖延，可补办工期顺延手续。
2.发生不可抗拒力，而造成工期顺延的，可办理延长手续。
(七)在承包合同的实施期间，应按职责分工，将发现问题及时向领导反映，并提出解决问题的建议和办法，使合同的履行率不断提高。
(八)承包合同正本两份，副本四份，甲乙双方各持正本一份，副本两份，总公司留合同正本一份，由经营科存档，并转财务科、工程科、项目部各一份副本(或复印件)，便于掌握执行。
四、分包合同管理
(一)施工队伍的选择应选管理水平较高，技术力量较强，资质合格证件齐全的队伍，并有两支以上队伍参与竞标，自己家施工，也同样选择两个以上项目经理部进行竞标，优胜劣汰。
(二)人工费应由经营科根据定额人工费及市场价格测定，增加管理费用及经总经理批准一次性包死。
(三)合同内容：
1.质量要求。
2.安全文明施工的现场要求。
3.工期要求。
4.结构装修水电不是同一支队伍，施工应注明施工范围，界线、配合条件。
5.材料节约，周转材料使用另行签订合同(由计材科施工前办理)，内部、外施同样要求先办手续后施工。
6.临设要明确，采取一次包死，或执行定额人工费的办法。
7.违约责任，奖惩条款。
8.争议的处理。
五、概、预算编制管理
(一)建筑安装工程概、预算和施工图预算的编制依据
1.工程技术科、提供的会审施工图纸(含详图和图集)一次性洽商或初审变更。
2.施工组织设计或施工方案。
3.现行的建筑安装概、预算定额和材料预算的价格以及有关收费定额，并参考市场价格。
(二)建筑安装工程的概、预算及施工图预算的内容和形式：
1.预算封面：一般均应填写建设单位、单位工程名称、结构类型、建筑面积、工程造价、单位造价、编制人、编制日期。
2.编制说明：简述编制依据、编制过程、工程的主要材料做法、檐高等，说明本概、预算包含的范围(外线工程要注明起止桩号，要有附图)，材料调补价的截止日期及其他需要说明的内容。
3.工程概预算书。
4.工程费用总表。
5.经济分析总表。
6.材料大分析及汇总表。
7.暂估价的设备明细表。
8.需订合同的设备明细表。
9.单位工程所需的全部材料预算书。
(三)概、预算及施工图预算的编制要求。
1.计算工程量，工程量是编制工程预算的原始数据，严格按照定额中各有关规定计算，计算条理要清楚，数字要准确，即将废除定额制，按“工程量清单”，计价办法，逐步过渡到与国际贯例接轨。
2.预算表格要格式化，专表专用，预算书的子目内容应填写齐全、正确、清洁、字迹清晰，单价套用事理价位，小计、合计准确无误，预算员要学习微机应用，而且熟练，否则不能胜任预算员岗位。
3.按预算定额计算书，分部工程的材料用量及汇总表，预算书项目，凡定额范围已经包括的内容，不允许单独列项，既要防止少算、漏算又要防止巧列名目，高估冒算，预算的误差率应控制在3%以内。
(四)编制概、预算及施工预算的时间要求(以接到被批准的施工图时间为准)，按下列时间提预算(按日历天数计算)指全包工程。
(五)变更洽商办理及申报
1.为了正确使用反映工程造价，合理及时汇报企业收入，如有增减必须先办洽商，有变更洽商必须增减预算，不签洽商增减预算不予施工的原则。
2.实行投标包干的工程，既做包干以外的洽商增减帐，以及与甲方结算又要做包干范围内的洽商增减帐，以便内部换算。
3.变更洽商的记录要完整，力求详尽，数量、规格尺寸和改变理由，明确经济责任，必要有附图，包括由洽商变更引起相关的其他损失和处理方法，包括现场必须采取保护措施(如高压线防护埋地电缆、靠近道路或民房保护)，所发生的费用洽商。
4.洽商变更要经甲方签认后，统一编号，应在三日内上报公司经营科，方便及时编制增减预算和工料增减数量，编制要求与施工图预算项目。
5.经营科收到变更洽商后，三日内编制完或预算增减和材料增减分析，并及时将材料增减分析转计材科，以便及时为施工提供材料保证。
(六)暂估价的办理及申报
1.凡属于新技术、新材料以及材料预算价格的缺项，编制预算的可按暂估价(或甲方指定价)列入预算，待竣工结算时按实际调整竣工结算，不得以暂估作为结算价。
2.凡属于甲方确认的材料设备价格必须以书面形式取得甲方签认方可购入，并申报经营科调整预算。
(七)材料科应提供洽商资料。
1.北京市基本建设材料价格中列入参考价格实际购入价。
2.设计使用的新材料和预算本内缺项的材料市场价格。
3.甲方指定厂家加工生产的材料、设备半成品等价格高于预算价格的价差洽商。
4.当地材料或设备短缺，需从外地条采购的材料或设备价差洽商。
六、竣工结算
(一)竣工结算是落实企业收入，决定工程成本的`最终阶段，各项目部应向经营科及时提供竣工结算依据。
(二)竣工结算应具备条件：
1.工程项目已取得“单位工程竣工验收证明书”。
2.概算书、变更洽商，增减预算已经编完，并达到建设单位签认。
3.分包工程结算特殊材料，加工定货以及调整钢筋定额含量等已经落实定案。
4.概算中的暂估价、暂定价项目已按实际发生价格调整，其他应收的费用(如：加工费、技术措施费、现场狭小增加费等)已经落实并签认。
5.竣工调价文件应齐全，方法明确。
(三)单位工程结算书应包括土建、水电等全部内容，结算书封面、造价明细表、土建预算及增减帐，水电预算及增减帐，变更洽商原始记录等应由经营科归档存查。
(四)竣工结算的时间应可参考预算时间减半完成。
七、计划统计及台帐管理
(一)经营科根据下达项目部指令性形象进度向项目部下达完成产值计划。
(二)审核每25号项目部上报实际产值完成情况，并汇总全公司实际完成产值情况，按定额其它直接费和取费做出分析后，按单位工程每月30号前转财务科核算，并定期向主要领导汇报。
(三)按分包的劳动合同内容，审核每月25号各项目部的人工费结算，人工费结算的手续齐全，并由质量科、安全科签字，报经营科核准方可结算，审核无误由主管领导签字，报总经理批准，转财务科核发劳务费。
(四)为加强统计管理，设立以下台帐：
1.投标工程台帐。
2.概预编制及洽商增减台帐。
3.材料预算台帐。
4.工程合同台帐。
5.劳务(分包)合同台帐。
6.劳务预算、结算台帐。
7.收发登记台帐。
八、奖罚细则
(一)经营部门员工直接投标，竣工决算追索台帐，工作中努力进取，成果显著，由公司经理办公会议决定，予以通报表彰，并奖励有功人员300-1000元。
(二)利用合法的经营渠道，为公司开拓市场，赢得活源，公司按工程造价奖励有功人员，按工程造价‰给予奖励。
(三)向领导提出经营合理化建议，经采用取得显著效益，奖励建议人员100-500元奖金。
(四)利用预算技巧捕捉战机，通过其他部门的配合取得预算外的合理收入，通过主管领导核准提取一定的奖金，其比例可控制在增收额的5%，最高不得超过10%。
(五)认真做好业内工作，及时完成领导交办任务的员工，由公司年末予以一次性奖励。
(六)由于工作失职，在工程招投标、竣工决算、合同签订中，给公司带来声誉和经济损失，处予责任人100-300元罚款。
(七)在合同编制、签定、履行中能坚持原则、严格把关，维护企业的利益，视其程度，由公司给予一次性奖励。
(八)对出工不出力，不能及时、准确完成领导交与的任务，处罚责任人100元罚金，并降职使用。
公司经营制度管理制度 第4篇
1、总部行政中心职责
1.1负责后勤、资产、费用控制、法律事务、安保、公共关系等各项制度管理、工作流程优化，组织、协调、监督制度和流程的落实；
1.2负责监督总部及分部的行政费用支出预算计划的执行情况；
1.3负责所有物资、物业费用、行政管理及相关费用审批等管理工作；
1.4负责总部及分部安保体系的各项工作；
1.5负责总部礼宾部的各项管理；
1.6负责法律事务部日常事务的管理。
2、后勤部
2.1负责完成公司计划物资的采购，监督、指导大区、分部后勤工作；
制定公司资产的配备标准，负责固定资产、低值易耗品，材料物资的审批配发及费用结算工作；
2.2负责维护、维修公司的办公设备等硬件设施工作；
监督、指导大区、分部相关工作；
2.3负责总部车队的规范建设、车辆合理使用、车辆安全、维护、维修及车辆保险管理；
监督、指导大区、分部相应车辆管理工作；
2.4负责总部礼宾日常接待工作、会务预订、重要会务服务及总部票务、酒店、邮件的服务管理工作；
2.5负责与总部各中心、集团附属各公司的工作协调、指导；
2.6负责对总部及大区、分部管辖的行政费用（办公费、固定资产购置费、低值易耗品购置费、车辆使用费、燃油费、会议费、通讯费、维修费、本系统差旅费等费用）进行核算和报批工作；
2.7负责行政费用预算的制定、审核、报批。
3、费用节约管控部
3.1负责审核公司行政费用预算；
3.2负责监督总部及大区、分部行政费用预算执行情况，定期作出专题费用分析；
3.3负责指导公司进行各项行政费用节省、管控措施的出台，以及监督、落实工作；
3.4负责对办公费、固定资产购置费、低值易耗品购置费、车辆使用费、燃油费、交通差旅费（本系统）、会议费、通讯费、维修费、业务招待费等行政费用审核、报批工作；
3.5负责制定规定费用项目的考核标准，并根据行政费用的发生情况进行通报及奖罚。国美电器有限公司经营管理手册——行政系统分册
3.6负责现场堪查调研，根据调研（暗访）结果进行通报及奖罚。
4、资产管理部
4.1负责公司固定资产、低值易耗、材料物资等资产整体管理工作；
4.2负责会同财务中心制订、完善、下发公司的资产管理制度，并进行适时的修订，对相关人员进行培训；
4.3负责监督公司资产管理制度的落实、督导实物管理部门的工作，检查并定期进行通报及奖罚；
4.4规范和完成公司固定资产、低值易耗品、材料物资、礼品的帐目的管理工作；
4.5负责公司财产险、公共责任险等各种商业保险的投保及理赔工作；
4.6负责公司资产的使用状况管理及处置的审核上报。
5、公共关系部
5.1负责公司总体公共关系资源的建立、维护、整合与管理；
特别是国家部委、地方政府等对外重要公共关系的建立与维护；
5.2负责协助总裁进行日常公关事务的安排与处理，以及行业协会、商会等日常对外活动的协调；
5.3负责公司大型公关活动的组织协调；
5.4负责公司业务招待费用（除员工加班餐费及部门活动费）审核及管理；
5.5负责公司专项购置公关礼品的管理。
6、安保部
6.1总部安保部隶属于行政中心，是负责全公司安全管理的职能部门；
安全工作以确保公司正常有序经营为中心，以提供可靠的安全保障为重点，以加强对安保队伍的管理教育为主线，突出预防案件（防火、防盗）事故，并为公司做好相应的服务保障工作。其职能是：
6.2负责公司安保体系的组织架构规划、编制审核、管理制度的制定和完善。按照公司授权实施安保人员的调配工作；
6.3依据国家法律、法规和公司的规章制度，维护好公司内部的治安秩序，保护公司财产和人员安全，主动与公安、消防及交通等政府职能部门建立工作联系并接受业务监督和指导；
6.4负责对各中心、各大区、各分部安全管理工作的业务指导和监督，负责总部办公区安国美电器有限公司经营管理手册——行政系统分册全警卫和警卫队的管理教育；
6.5负责对分部安保部的工作指导和业务管理；
6.6负责公司全体安保人员思想教育和法律法规的学习，保持安保队伍思想稳定、诚实可靠、遵纪守法；
6.7负责审核总部、分部消防设施设备配备的标准及相关数量；
6.8负责公司内部的安全保卫和消防安全工作的监督检查，对发现的问题及时纠正或督促整改，对发生的事故或案件实施跟踪或协助处理，并处罚相关的责任人；
6.9负责公司重要会议和重大活动的安全保卫工作的组织实施，负责公司内部各种突发事件的协调或处理；
6.10负责公司指定领导的安全警卫工作；
6.11完成公司主要领导和行政中心下达的其它临时任务。
7、法律事务部
7.1对外法律事务
7.1.1经公司授权，办理公司经济、民事诉讼案件；
调查、取证、起诉、应诉、出庭、代为承认、变更、放弃诉讼请求，代为和解，提起反诉和上诉，保障公司合法权益；
7.1.2经公司授权，办理经济、民事仲裁案件，保障公司合法权益；
7.1.3负责公司商标、专利等知识产权的打假、维权工作；
7.1.4负责北京地区有关司法机构的工作协调和联络，外地司法机构的工作协调和联络由各分部负责；
7.1.5负责协助公司外聘律师的选择、联络及相关工作。
7.2对内法律事务
7.2.1统一管理本公司的法律事务，为公司经营提供法律方面的支持，合理、有效利用法律武器保障公司的正常经营；
7.2.2协助公司各级领导正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策提出法律意见和建议，进行法律上的论证；
7.2.3参与公司的重组、兼并、投资、上市、租赁、房屋买卖、资产转让等涉及公司权益的重要经济活动，处理有关法律事务；
7.2.4参与重大经济项目的谈判，提出法律意见和建议；
公司经营制度管理制度 第5篇
1、保洁员在工作中要懂礼貌，讲团结。不做违反公司形象的事。对不尊重领导、出言不逊的保洁员，公司将按现行制度予以考核。
2、爱护工具，摆放整齐，节约耗材。保持工具的干净，每日清洗干净所有擦洗擦布方可下班。为明日工作作好准备。
3、保洁员上班一律佩带胸卡，工服整洁、干净。
4、保洁员要履行工作职责，保证工作质量，积极完成本职工作。
5、领班要作到每日工作总结，不断加强工作的`完善性、及时性、有效性。
6、对工作中有突出表现的职工，公司将给予奖励。
7、为保证安全，保洁员上班时间不许喝酒，在使用登高器具时在保证安全的同时方可操作，避免造成安全事故。
公司经营制度管理制度 第6篇
第一章 总则
1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；
各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章 会计机构、会计人员的管理
2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；
做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；
指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；
做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；
岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章 流动资产的管理
3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理
3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；
报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。
3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
3.3银行存款管理
3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。
3.3.3银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。
3.4应收帐款及预付帐款的管理
3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入帐。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。
3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
3.4.3收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。
3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
3.4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
3.4.6本企业采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金，年终调整。
3.5存货的管理
3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等；
辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等；
备品备件扳手等；
福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；
其他类。
3.5.2存货的计价、按实际成本计价。
3.5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。
3.5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验（化验）部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
3.5.6材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。
3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
3.5.8材料出库管理
3.5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。
3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对帐并核对相符。
3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联（注明生产令号）；
一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。
3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。
3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。
3.5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
3.5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。
3.5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。
3.5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。
3.5.16企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整帐务，以保证帐实相符；
对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。
3.5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细帐和保管帐，及时与对方对帐以确保帐帐、帐物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。
3.5.18包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。
3.5.19委托加工材料的管理。本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。
3.5.19.1企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。
3.5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。
3.5.19.3外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报帐及核销事宜。
3.5.19.4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。
3.5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
3.5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。
3.5.21因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按3.5.19.1办理手续（注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期），并由总经理签批归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。
第四章 固定资产的管理
4.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；
电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；
不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。
4.2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。公司财务要设置固定资产明细帐，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。
4.3固定资产的计价
4.3.1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记帐价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计帐价格。
4.3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。
购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。
4.3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产（没有建帐）可以采取重置价进行入帐。
4.4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。
4.5本公司固定资产残值率5%。
4.6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。
第五章 负债管理
5.1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付帐款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。
5.2企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。
5.3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理帐务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。
第六章 成本费用的核算管理
6.1本公司按照制造成本法核算产品成本。
6.2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。
6.3生产部门要与财务部门积极配合，产品生产通知单应按购货单位，产品规格型号，下发生产批号。车间统计以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。企业财务部门要会同有关部门分门别类地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标，制定有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来，以提高劳动效率，降低材料和人工消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。
6.４成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户（待摊费用、预提费用等）。企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。
第七章 收入、利润和税金的管理
7.1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。凡赊销产品，一律实行领导签批制，领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续（写好欠条、办理担保、登记好客户档案）。
7.2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲帐手续。
7.3企业要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金的提取和上交。每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。
7.4利润总额可按以下公式计算。利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入—营业外支出销售利润=产品销售利润+其他销售利润—管理费用—财务费用产品销售利润=产品销售收入—产品销售成本—产品销售费用—产品销售税金及附加其他销售利润=其他销售收入—其他销售成本—其他销售税金及附加
7.5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。
7.6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：
1、支付各项税收的滞纳金和罚款。
2、弥补企业以前年度亏损。
3、提取法定盈余公积金和公益金。
4、向投资者分配利润。
第八章 财务报表、会计科目和发票的管理
8.1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结帐时间为每月30日下午6：00为结帐时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。
8.2XXX和各控股公司，应分别独立核算，自负盈亏，各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企业之间往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转帐手续。
8.3公司所有购进货物，原则上200元以上都须取得增值税专用发票；
支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。
8.4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。
8.5销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。
8.6本企业根据20XX版《企业会计制度》建立会计科目。
第九章 会计档案管理
9.1本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。
9.2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。
9.3企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。
9.4会计档案的保管年限：会计凭证类15年；
总帐15年、明细帐15年、现金和银行存款日记帐25年、辅助帐簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；
月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；
会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。
第十章 罚则
10.1对现金出纳会计违反3.2.1之规定，一经查处每笔业务处罚现金出纳会计5元。
10.2对违反3.3.1、3.3.2款责任人，一经发现或查处每次罚款10元。
10.3公司往来账会计违反3.4.2款，对责任人每次罚款20元。
10.4对仓储管理员违反3.5.5款，每次处罚责任人10元。
10.5对违反3.5.8.1、3.5.8.2款，对有关责任人每次罚款20元，并限期在2天之内完成（统计员和仓储人员）。
10.6反3.5.10款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。
10.7对仓储管理人员违反3.5.11之规定，处罚直接责任人每次20元.
10.8对车间统计员违反3.5.12之规定，处罚直接责任人每次20元.
10.9对会计报税人员违反7.3之规定，每次罚款20元，并自行承担滞纳金。
10.10对违反8.1款之规定处罚直接责任人每日10元.
10.11对开票人员违反8.5款之规定，每次处罚责任人20元。
第十一章 附则
11.1本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。
11.2本管理制度由公司财务部负责解释。
公司经营制度管理制度 第7篇
一、目的
为配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本公司的企业精神，特制定《培训管理制度》（以下简称本制度），作为各级人员培训实施与管理的依据。
二、适用范围
凡本公司所有员工的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。
三、权责划分
3、1培训部门权责
1、制定、修改全公司培训制度；
2、拟定、呈报全公司年度、季度培训计划；
3、收集整理各种培训信息并及时发布；
4、联系、组织或协助完成全公司各项培训课程的实施；
5、检查、评估培训的实施情况；
6、管理、控制培训费用；
7、管理公司内部讲师队伍；
8、负责对各项培训进行记录和相关资料存档；
9、追踪考查培训效果；
10、研拟其他人才开发方案。
3、2各部门权责
1、呈报部门培训计划；
2、制定部门专业课程的培训大纲；
3、收集并提供相关专业培训信息；
4、配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作；
5、确定部门内部讲师人选，并配合、支持内部培训工作；
四、培训管理
4、1总论
1、培训安排应根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，在自觉自愿的基础上尽量做到合理公平。
2、凡本公司员工，均有接受相关培训的权利与义务。
3、全公司培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记与资料存档等相关培训事宜，以人事部门为主要权责单位，各相关部门负有提出改善意见和配合执行的权利与义务。
4、全公司的培训实施、效果反馈及评价考核等工作以人事部门为主要权责单位，并对全公司的培训执行情况负督导呈报的责任。各部门应给予必要的协助。
4、2培训体系
培训体系包含四个模块。
4、2、1新员工入职培训
1）培训对象：所有新进人员。
2）培训目的：协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。
3）培训形式：以周期性的内部授课方式进行。
4）培训内容：分常规类和专业技术类两项科目，两项科目的具体内容可根据任职岗位的不同进行选择。
a）常规类科目：
公司简介（包括公司发展史及企业文化，各部门职能等）、公司制度介绍。
产品/业务介绍与市场分析、技术研发体系现状与开发方向及其他。
b）专业技术类科目：
技术线、市场线的岗位设计与工作流程、适合公司习惯的标准作业技巧、项目管理流程与强化训练及其他。
4、2、2实习生导师制的岗位培训
1）培训对象：公司招收录用的应届毕业生。
2）培训目的：使新员工按照任职岗位的要求，尽快熟悉业务内容及工作流程。
3）培训形式：“一带一”或“一带二”的固定导师责任制形式。
4）培训内容：包括思想素质、企业文化的教育；
专业知识技能的训练；
及工作疑难的解决和指导等。
4、2、3内部培训
1）培训对象：全员。
2）培训目的：依靠公司内部讲师力量，最大效度的利用公司内部资源，加强内部的沟通与交流，在公司内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。
3）培训形式：在公司内部以讲座或研讨会、交流会的形式进行。
4）培训内容：涉及公司技术类、市场类、管理类的多个方面，及员工感兴趣的业余知识、信息等。
4、2、4外部培训
1）培训对象：全员。
2）培训目的：依靠外部专家力量，提升从业人员在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。
3）培训形式：参加外部公开课、交流研讨会，或请外部讲师在公司内部授课。
4）培训内容：可分为三类。
a）常规实用性培训――涉及专业技术知识、销售技巧、管理方法、领导技能、经营理念等；
b）适合高层领导的培训――含企业战略性、发展性等内容；
c）个人进修方面的培训――如MBA、专业技术认证等。
4、3培训计划的拟订
4、3、1结合公司整体战略目标及发展计划，由人事部门依据对内部员工培训需求调查的结果，以及公司相关培训的政策、财务预算等，统筹各部门的需求，于每年年初拟订年度培训计划，并呈报审核。
4、3、2各部门应根据各自业务发展的需要，确定部门培训需求计划，并反应给人事部门统筹规划。
4、3、3人事部门可根据实际情况分解年度培训计划，拟订季度计划，编制培训课程清单，并呈报。
4、4培训实施
4、4、1新员工入职培训
1、员工一般在入职第一周集中培训，以后可分散性培训，每次2-4课时，对一些特殊岗位，可根据需要将培训时间延长。
2、应届毕业生的新员工培训在上岗前进行，课程则较为全面和深入，培训时间安排在工作日内，一般为一周左右。
3、每一位新入职的员工，在上岗前或上岗后最长不超过十个工作日之内，除特殊情况外，都必须接受新员工培训。
4、各培训科目由相应部门的内部讲师资格人或负责人担纲主讲，根据需要还应负责考察试卷的编写和审阅。
5、学员必须按时参加培训，严格遵守培训规范，并填写《内部培训反馈意见表》（见附录二的附表1），客观公正的考评授课情况及讲师。
6、如有必要，可以笔试的形式考核培训效果，成绩合格者方可顺利上岗；
不合格者依具体情况进行补修或重试（一般应用于对应届毕业生的培训）。
公司经营制度管理制度 第8篇
1、按谁主管谁负责的原则，对供应、销售系统的安全工作负责。
2、组织制定、修订和审批供应、销售部门的安全生产规章制度、规定、安全技术规程，组织多施，并监督检查执行情况。
3、贯彻“五同时”原则，保证供应的原材料、设备、备品、配件等的质量符合国家标准，因质量问题造成事故，负责追究有关人员的责任。
4、组织或参加供应、销售系统上报事故的调查处理和上报。供应销售系统发生上报总公司重大事故时，到上级汇报。
5、组织供应、销售系统的安全大检查，落实供应销售系统重大事故隐患的整改。
6、负责供应、销售系统的安全教育和考核工作。
7、定期召开供应、销售系统的安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。
8、组织供应、销售系统开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和个人。
9、定期到所承包单位检查指导安全工作，对存在安全隐患问题提出整改意见并监督实施整改。
公司经营制度管理制度 第9篇
为加快经营管理规范化建设，本公司经过研究分析，提出了以下方案：
一、组织机构的议事规则
1、董事会成员每月召集一次股东大会，并向股东大会报告工作；
股东定时出席股东大会，并在大会上发言和提出质询。
2、在审议过程中，有股东临时就有关问题提出质询的，由董事长视具体情况予以安排。
3、股东发言按法律、法规和《公司章程》规定属股东大会职权范围并要求本次股东大会表决的事项
4、公司董事会应保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，股东大会就大会议案进行审议后，应立即进行表决，形成最终决议。
5、股东以其所持有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
6、董事会和监事会的工作报告；
董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
公司年度预算方案、决算方案；
公司年度报告等股东大会作出普通决议，由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过即可。
7、公司增加或者减少注册资本；
发行公司债券公司的分立、合并、解散和清算；
．公司章程的修改；
回购公司股票；
公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项作出特别决议的，应当由股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、股东大会采取记名方式投票表决。
9、每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。监票人参加表决票的清点并由监票人代表当场公布表决结果。监票人应在表决统计表上签名。表决票和表决统计表应一并存档。
10、会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。
11、会议提案未获通过或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应在股东大会决议公告中作出说明。
二、财务制度
1、公司全部固定资产、低值易耗品、办公设备用品由办公室统一负责购置、保管、调配、报废处理。
2、公司购买办公用品及低值易耗品，均需使用部门填写《物品购置计划单》报办公室汇总，并报主管副总（总经理助理）或总经理审查同意，财务部凭审批后的《物品购置计划单》预付货款。日常耗用的办公用品由办公室根据业务需要量，编制全年预算和分批采购计划。
3、各部门业务必需的书报、杂志、学习资料等，由各部门列出清单，行政管理中心经理批准后方可购买。
4、购置的各项财产、办公用品、书刊等，均凭正式发票和实物，由办公室验收、登记并在发票上签收后，连同审批后的《物品购置计划单》在财务部按费用报销规定报销，并据此入帐。
5、公司全部固定资产、低值易耗品、办公用品，统一由办公室登记、建卡、保管，其中固定资产和大宗低值易耗品，财务部还应建立分类明细帐，进行固定资产折旧和低值易耗品摊销的会计核算。
6、各部门所需使用的各项物品，在办公室办理领用手续，并按部门建立在用物品登记簿。员工所用的办公用品，由使用者负责保管。
7、固定资产报废由使用部门向办公室申报，经总经理审批后，分别在财务部、办公室办理核销手续。
8、各类需清理变卖的财产物资由办公室登记造册，财务部审查并合理定价报总经理批准后处理，所获变卖收入财务部据以入帐。
三、审计制度
1、实行内部审计制度
2、配备多名内部审计人员，对内部审计人员的任职资格做出如下规定：
（一）通晓会计原理及其操作技能；
（二）熟悉内部审计准则、程序和技术；
（三）掌握本企业的有关业务知识；
（四）了解企业管理原则。
3、内部审计人员的职责：
（一）向企业负责人直接报告审计工作情况；
（二）要求企业内的有关部门以及所属经济实体按时报送有关计划、预算、决算、财务报表以及与财务收支有关的资料；
（三）参加被审计的企业有关部门或者所属经济实体的与审计事项有关的会议；
（四）提出改善经营管理的建议以及纠正、处理违反财务制度以及有关法律、法规行为的意见。
4、任免内部审计人员，应当听取全体股东的意见。
5、实施内部审计的主要内容是：
（一）核查资产的变动情况；
（二）评价或者确认实行内部经济核算制度及其他有关管理制度的效果；
（三）核查由本企业全额投资或者控股的经济实体的经营状况和财务收支；
（四）审查所投资工程、项目的财务收支情况；
（五）其他与改善企业经营状况、提高企业经济效益有关的事项。
四、人力资源制度
公司设立人力资源部，实行全面人力资源管理，各部门须由第一负责人主管本部门人力资源工作，有义务提高员工工作能力，创造良好条件，发掘员工潜力，同时配合人力资源部传达、宣传人力资源政策，贯彻执行人力资源管理制度，收集反馈信息。人力资源部履行以下职责：
(1)依据公司业务实际需要，研究组织职责及权限划分方案及其改进方案。
(2)负责制定公司人力资源战略规划，配合公司经营目标，根据人力分析及人力预测的结果，制定人力资源发展计划。
(3)设计、推行、改进、监督人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。
(4)建立广泛、畅通的人才输入渠道，储备人才。
(5)建立和维系良好、稳定的劳动用工关系，促进企业与个人的共同发展。
(6)致力于人力资源的可持续开发和利用，强化人力资本的增值。
(7)创造良好的人才成长环境，建立不同时期下高效的人才激励机制及畅通的人才选拔渠道。
(8)致力于组织队伍建设，建立一支具有奉献精神的，精干团结的核心骨干力量。
(9)建立健全人力资源工作程序及制度，确保人力资源工作符合公司发展方针并日趋科学化、规范化。
(10)负责公司定岗定编、调整工作岗位及内容等工作。
(11)制定公司招聘制度、录用政策并组织实施。
(12)管理公司劳动用工合同、员工人事档案。
(13)负责员工异动的管理工作。
(14)负责员工考勤、人事任免及奖惩工作。
(15)制定员工的薪资福利政策。
(16)制定教育培训制度，组织开展员工的教育培训。
(17)制定人事考核制度，定期组织开展员工的考评，重点是员工的绩效考评。
(18)负责公司与外部组织或机构的人事协调工作。
(19)指导、协助各部门，做好人事服务工作。
(20)其他相关工作。
五、安全保卫制度
安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；
情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。具体如下：
1、安全保卫工作，要认真落实责任制，总经理是企业安全保卫工作责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本企业的安全保卫工作负全责；
2、公司高层主管成立安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决；
3、公司设保卫干事，负责安全保卫工作；
4、公司高层主管经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗“的规定，进行安全培训；
5、对“三来一补“企业的安全保卫工作负责任，要敢抓敢管，不能无原则放任告迁就；
6、公司所有的固定资产应按保险要求购买保险，确保固定资产安全；
7、落实防火措施；
8、严格执行保密措施。
六、提取、管理使用各项准备金制度
为防范和控制公司在开展担保业务过程中发生的经营风险，特制定如下提取、管理使用各项准备金制度:
1、严格风险准备金提取制度.公司按当年担保费的50%提取未到期责任准备金；
2、按不超过当年年末担保余额1%的比例提取风险准备金，用于担保赔付；
3、风险准备金累计达到注册资本的10%后，实行差额提取；
4、风险准备金必须单独核算，专户存储，除用于弥补风险损失外，不得挪作他用；
5、风险准备金的动用必须经公司董事会批准备案后按规定的用途和程序进行。
七、担保评估制度
严格执行业务操作流程，规范担保手续，具体如下：
1，严格保前审查，保审分离制度，明确责任，堵塞风险漏洞.严格执行保前调查，保中跟踪制度，杜绝人情担保；
2、被担保企业，除有固定的经营场所和必要的设施及从业人员外，还要符合国家产业政策导向，产品销路好，效益明显，有名符其实的注册资本，有健全的财务制度；
3、被担保企业资产负债率一般不高于50%，在金融部门无不良记录；
4、贷款申请必须如实写明贷款用途，贷款金额，贷款期限及还款计划。经审查合格方可提供担保服务；
5、被担保企业必须按申请担保贷款的用途使用资金，定期向担保公司提供财务报表，报告贷款使用及经营效益情况；
6、有效担保期间，工作人员加强跟踪监督，及时了解企业经营情况；
7、严格掌握担保额度.重点为本区中小企业提供短期小额流动资金贷款担保，一般担保贷款额度在1000万元以下，期限在一年以内，民营企业提供短期流动资金贷款担保，一般不超过实收资本的5倍；
8、公司对贷款企业实行a，b，c角审查，公司决策委员会在充分听取上报意见以后集体进行决策；
9、认真落实反担保措施。按照“四易“的原则〈易于变现，易于评估，易于操作，易于触动受保人利益〉的原则确认反担保物；
10、在设定反担保物时，首先以业主或法人代表个人财产作抵押，以增强企业经营者的责任和对其进行有效的约束；
11、强化工作人员风险意识，严格执行责任追究制度；
12、公司工作人员对由于审查不严，循私舞弊等原因给公司造成公司资金损失的，视其损失情况承担赔偿责任.工作人员违反一次工作纪律，给予警告处分，违反两次扣发当月全部效益工资的20%，违反三次予以辞退；
13、在业务工作中，出现一起担保逾期贷款，扣发客户部经理20%基本工资，经办客户经理30%基本工资，其他相关人员扣发效益工资，从应还款月份起直至全部还款为止。出现一笔赔付损失，按20%扣发经理，审查员一年的基本工资，按经理，审查员各20%，其他人员各10%扣减风险金；
出现两次赔付损失，经理要引咎辞职，审查员予以辞退。
八、决策程序
由公司有关职能部门提出意向或可行性方案，报公司经理办公会议讨论。经理办公会议认为可行的，在按本规定的权限作出决定或由总经理向公司董事会提出讨论议案。具体如下：
1、公司董事会对总经理提交的议案，进行研究，董事会认为必要时可要求总经理提供可行性研究报告。
2、公司董事会按照公司章程的规定
公司经营制度管理制度 第10篇
1、主题内容及适用范围
1、1为了确保出勤的准确统计，维持公司正常的工作秩序，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团各职能部门及下属公司。
2、考勤方式及对象
2、1集团总部及下属公司均使用卡钟进行打卡考勤。
2、2集团总部副总级以下员工、下属公司副总经理级以下员工为考勤对象。集团及下属公司经理级（含）以上员工每天打卡二次（上下班各一次），集团及下属公司经理级以下员工每天打卡四次（上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次）。2、3市场业务人员在公司上班应照常打卡，出差的人员凭《因公出差申报单》记录考勤。
3、工作时间
集团总部实行六天工作制。上班时间为：上午8：0012：00，下午13：3017：30。集团的某些特殊岗位及下属公司可依据营业特点、工作岗位经济质调整上班时间和休息时间，报集团人力资源中心审批并备案。
4、打卡管理
4、1代人或授人打卡者，一经发现即予以记大过处分，再次发现即予以开除。
4、2人事部门负责考勤制度的执行与考勤的管理工作，考勤结果直接与工资挂勾。
4、3不得擅自更改考勤记录，违者扣薪50元/次。
4、4员工在打卡时，应自觉遵守秩序，打卡完毕将卡依位插入本部门区域，不得乱放。
4、5因卡钟出现故障而不能正常打卡，由人事部门登记上下班时间。
4、6因公出差若预计会影响正常打卡者，须填写《因公出差申报单》，经规定的审批人审批后，由本部门文员于每周六下午交至人力资源中心，作为考勤的依据。如因特急事而无法预先填单者，可事先电话知会人事部门，待出差返回后及时补卡。补卡时间为每周六下午。
4、7每月25日，各部门文员到人力资源中心领取考勤卡，按员工工号填写下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入本部门区域。每月于1号将上月考勤卡送交人力资源中心，并附考勤原始报表。
4、8在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但忘记打卡者，须在次日填写《出勤解释单》，集团总部经理级以下员工由部门经理初核，主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准；
集团总部经理级（含）以上员工由主管副总/总监初核，人力资源中心总监审核，集团总经理批准。下属公司员工由部门经理初核，行政人事部经理审核，下属公司总经理批准。并交人事部门备案，否则作缺勤处理。
4、9因公外出当天不能往返的为出差。出差人员须提前填写《因公出差申报单》一式两份，集团总部经理级以下员工由部门经理初核，主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准；
集团总部经理级（含）以上员工由主管副总/总监初核，人力资源中心总监审核，集团总经理批准；
集团总部副总级（含）以上员工及下属公司总经理由人力资源中心总监初核，集团总经理审核，集团董事长批准。下属公司员工由部门经理初核，行政人事部经理审核，下属公司总经理批准。并交人事部门备案，否则作缺勤处理。
4、10需到国外出差的，出差人员须提前填写《因公出差申报单》一式两份，并附申请报告（说明内容、目的、地点、时间、费用预算等），由集团总经理审核，集团董事长批准。
5、请假流程
5、1员工请假必须填写《请假申请单》，并在批准后交人事部门备案，未在人事部门备案的请假无效，强行请假作旷工处理。
5、2集团总部经理级以下员工请假三天（含）以下由部门经理初核，主管副总/总监复核，人力资源中心总监批准；
集团总部经理级以下员工请假三天以上由部门经理初核，主管副总/总监复核，人力资源中心总监审核，集团总经理批准。并交人力资源中心备案。
5、3集团总部经理级（含）以上员工请假三天（含）以下由主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准；
集团总部经理级（含）以上员工请假三天以上由主管副总/总监初核，人力资源中心总监审核，集团总经理批准。并交人力资源中心备案。
5、4集团总部副总级（含）以上员工及下属公司总经理请假报人力资源中心总监审核，集团总经理复核，集团董事长批准。并交人事部门备案。
5、5下属公司员工请假由部门经理初核，行政人事部经理审核，下属公司总经理批准。并交行政人事部备案。
5、6员工请产假必须提前三十天向人事部门申请，并附经济或当地政府相关证明。
5、7、凡请假员工，假期未满上班或超假必须到人事部门办理销假或续假手续。未办理销假手续者假期内上班不计工资，超假但未办理续假手续者以旷工论。
6、缺勤处理
6、1迟到、早退者，5分钟以内每次扣薪5元，15分钟以内的每次扣薪15元，30分钟以内的每次扣薪30元。每个季度考勤有迟到、早退记录，将不能获得年度的晋职、晋级资格。
6、2当月忘记打卡超过一次（含）以上，没有合理理由的；
迟到或早退30分钟（含）以上的；
没有事先请假或请假未经批准擅离工作岗位的，以旷工论。
6、3无故不上班或故意不打卡者作旷工处理，当日旷工0、5-2小时以内的计半天旷工，2-4小时以内的计全天旷工。旷工扣当天工资总数并进行相关的行政处罚，旷工一天扣薪100元，旷工二天扣薪200元，依此类推。连续旷工三天或全年累计旷工达四天者作自动离职处理，将予以解除劳动合同，不计发当月工资，不做任何经济补偿。
7、加班管理
7、1公司提倡高效运作，员工的本职工作应于正常上班时间内完成，不得故意拖延。
7、2实际加班时间应与考勤纪录相符，加班工资计算以考勤纪录为准。如有加班考勤纪录而实际并未加班的，视情节轻重对相关责任人进行扣薪50100元的处罚。
7、3员工加班需提前半天提出申请，详细填写《加班申请单》，经部门经理审核，主管（副）总经理/总监批准后交人事部门备案，未经批准而擅自加班的，公司不予计算加班费。如加班时间与所填报时间不符的，部门经理需在次日上午补填《加班申请单》，经相关负责人审批后交人事部门备案。
7、4如确因工作需要，符合以下条件并经过相关领导审批的，可计为加班：
7、4、1在休息日或法定节假日内，公司因为生产、业务等原因要求员工加班的。
7、4、2必须利用休息日、法定节假日进行物资盘点、对帐或不影响日常工作而在休息日、法定节假日召开会议的。
7、4、3由于发生严重自然灾害或其他灾害，为避免公司财物遭受损失而进行抢救的。
7、4、4突发经济、不属于正常工作范围内的工作而必须通过延时工作或利用休息日、法定节假日完成工作的。
7、5下列情况不属于加班：
7、5、1集团总部及下属公司经理级（含）以上员工（除司机）在星期日、法定节假日以外的延时工作时间。
7、5、2集团总部及下属公司销售部、销售订单部人员在正常上班时间以外的延时工作时间。
7、5、3凡属正常工作范围之内，但因个人工作效率必须在正常工作时间之外继续上班的。
7、5、4因工作需要出经济社交场合的。
7、5、5因公差旅期间。
7、5、6加班时的就餐时间。
7、5、7市场销售人员的业务时间。
7、6加班工资计算
7、6、1集团总部及下属公司经理级以下员工（除销售部、销售订单部人员及司机）在正常上班时间外（非法定节假日、休息日）加班的，按加班时间发放150%的基本工资。
7、6、2集团总部及下属公司员工（除销售部、销售订单部人员）在休息日加班的，按加班时间发放200%的基本工资。
7、6、3集团总部及下属公司员工（除销售部、销售订单部人员）在法定节假日加班的，按加班时间发放300%的基本工资。
7、6、4加班时间不足30分钟者不予计算加班费。
8、其他
8、1本制度解释权归集团人力资源中心。
8、2本制度应与相关的人事管理制度配套实施。
8、3本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
公司经营制度管理制度 第11篇
第一章总则
第一条为加强农作物种子管理，规范农作物种子生产、经营许可证的审核、审批和管理行为，根据《中华人民共和国种子法》（以下简称《种子法》）的有关规定，制定本办法。
第二条在XX市辖区内申请、审核、审批和管理农作物种子生产许可证和经营许可证，适用本办法。
第三条审核、审批机关应当对办理主要农作物种子生产许可证和种子经营许可证的条件、程序予以公示。
第二章主要农作物种子生产许可证
第四条主要农作物商品种子生产实行许可制度。
主要农作物杂交种子及其亲本种子、常规种原种种子的生产许可证由生产所在地区、县级农业行政主管部门审核，XX市农林局核发。主要农作物常规种的大田用种生产许可证由生产所在地区、县级农业行政主管部门核发。
第五条申请种子生产许可证的，由直接组织种子生产的单位或个人提出申请。
委托农民或乡村集体经济组织生产的，由委托方提出申请；
委托其他经济组织生产的，由委托方或受托方提出申请。
第六条申请领取种子生产许可证应当具备《种子法》第二十一条规定的条件，并达到如下要求：
（一）生产常规种子（含原种）和杂交亲本种子的，注册资本100万元以上；
生产杂交种子的，注册资本500万元以上；
（二）有种子晒场500平方米以上或者有种子烘干设备；
（三）有必要的仓储设施；
（四）经XX市农林局考核合格的种子检验人员2名以上，专业种子生产技术人员3名以上。
第七条申请领取种子生产许可证应向审核机关提交以下材料：
（一）主要农作物种子生产许可证申请表，需要保密的由申请单位或个人注明；
（二）种子质量检验人员和种子生产技术人员资格证明；
（三）注册资本证明材料；
（四）检验设施和仪器设备清单、照片及产权证明；
（五）种子晒场情况介绍或种子烘干设备照片及产权证明；
（六）种子仓储设施照片及产权证明；
（七）种子生产地点的检疫证明和情况介绍；
（八）品种审定证书，品种为授权品种的，还应提供品种权人同意的书面证明或品种转让合同；
生产种子是转基因品种的，还应当提供农业转移基因生物安全证书；
（九）种子生产质量保证制度。
第八条申请种子生产许可证按以下程序办理：
（一）申请者按本办法第五条的规定向审核机关提出申请；
（二）审核机关应当在收到申请材料之日起20日内完成审核工作。审核时应当对生产地点、晾晒烘干设施、仓储设施、检验设施和仪器设备进行实地考察。具备本办法规定条件的，签署审核意见，上报审批机关；
审核不予通过的，书面通知申请人并说明原因；
（三）审批机关应在收到审核意见之日起20日内完成审批工作。对符合条件的，发给生产许可证；
不符合条件的，退回审核机关并说明原因。审核机关应将不予批准的原因书面通知申请人。审批机关认为有必要的，可进行实地审查。
第九条种子生产许可证应当注明许可证编号、生产者名称、生产者住所、法定代表人、发证机关、发证时间，生产种子的作物种类、品种、地点、有效期限等项目。
许可证编号为“（X）农种生许字（XXXX）第X号”，第一个括号内为发证机关简称，第二个括号内为年号，号码为顺序号；
品种是指批准生产的所有作物种类和品种；
地点可以明确到区县及乡（镇）；
有效期限为3年；
生产种子是转基因品种的，应当注明。
第十条在种子生产许可证有效期限内，许可证注明项目变更的，应当根据本办法第九条规定的程序，办理变更手续，并提供相应证明材料。
种子生产许可证期满后需申领新证的，种子生产者应在期满前3个月，持原证重新申请。重新申请的程序和原申请的程序相同。
第三章农作物种子经营许可证
第十一条农作物种子经营许可证实行分级审批发放制度。
主要农作物杂交种子及其亲本种子、常规种原种种予和常规优质油菜商品种子经营许可证，由种子经营者所在地区、县级农业行政主管部门审核，XX市农林局核发。市、区辖（指徐汇、长宁、普陀、杨浦、闸北等区）种子经营单位和个人，由XX市农林局核发。其他种子经营许可证由种子经营者所在地区、县级农业行政主管部门核发。
从事种子进出口业务的公司的种子经营许可证，由XX市农林局审核，农业部核发；
实行选育、生产、经营相结合，注册资本金额达到本办法第十六条规定的种子公司的经营许可证，可以向XX市农林局申请审核，报农业部核发。
第十二条申请主要农作物杂交种子经营许可证的单位和个人，应当具备《种子法》第二十九条规定的条件，并达到以下要求：
（一）申请注册资本500万元以上；
（二）有能够满足检验需要的检验室，面积不少于20平方米；
检测仪器配备应达到一般肿又柿考煅榛沟谋曜？计量仪器必须通过计量部门检测合格；
（三）有2名以上经XX市农林局考核合格的种子检验人员；
（四）有成套的种子加工设备和1名以上种子加工技术人员。
第十三条申请主要农作物杂交种子以外的种子经营许可证的单位和个人，应当具备《种子法》第二十九条规定的条件，并达到以下要求：
（一）申请注册资本100万元以上；
（二）有能够满足检验需要的检验室，面积不少于15平方米；
应配备开展种子发芽试验、水分测定、净度分析等检验项目的必要仪器，计量仪器必须通过计量部门检测合格；
（三）有1名以上经XX市农林局考核合格的种子检验人员。
第十四条申请从事种子进出口业务的种子经营许可证，应当具备《种子法》第二十九条规定的条件，申请注册资本达到1000万元以上。
第十五条实行选育、生产、经营相结合，向农业部申请种子经营许可证的种子公司，应当具备《种子法》第二十九条规定的条件，并达到如下要求：
（一）申请注册资本3000万元以上；
（二）有育种机构及相应的育种条件；
（三）自有品种的种子销售量占总经营量的50%以上；
（四）有稳定的种子繁育基地；
（五）有加工成套设备；
（六）检验仪器设备符合部级种子检验机构的标准，有5名以上经XX市农林局考核合格的种子检验人员；
（七）有相对稳定的销售网络。
第十六条申请种子经营许可证应向审核机关提交以下材料：
（一）农作物种子经营许可证申请表；
（二）注册资本验资证明；
（三）种子检验人员、贮藏保管人员、加工技术人员资格证明；
（四）种子检验仪器、加工设备、仓储设备清单、照片、计量合格证书及产权证明；
（五）种子经营场所照片；
实行选育、生产、经营相结合，向农业部申请种子经营许可证的，还应向审核机关提交下列材料：
（一）育种机构、销售网络、繁育基地照片或说明；
（二）自有品种的证明；
（三）育种条件、检验室条件、生产经营情况的说明。
第十七条申请种子经营许可证程序：
（一）申请者首先到工商行政管理部门办理企业名称登记，凭工商行政管理部门开具的“名称核准通知书”按本办法第十一条的规定向审核机关提出申请；
（二）审核机关应当在收到申请材料之日起20日内完成审核工作。审核时应重点核查申请者提供材料的完整性和有效性，并对经营场所、加工仓储设施、检验设施和仪器进行实地考知。具备本办法规定条件的，签署审核意见，上报审批机关；
审核不予通过的，书面通知申请人并说明原因；
（三）审批机关应在收到审核意见之日起20日内完成审批工作。对符合条件的，发给种子经营许可证；
不符合条件的，退回审核机关并说明原因。审核机关应当将不予批准的原因书面通知申请人。审批机关认为有必要的，可进行实地审查。
（四）申请者持审批通过的“种子经营许可证申请表”的第3联，向工商行政管理部门申请办理《营业执照》，再凭《营业执照》向审批机关领取《种子经营许可证》。
第十八条种子经营者专门经营不再分装的包装种子的，或者受具有种子经营许可证的种子经营者以书面委托代销其种子的、以及种子经营者按照种子经营许可证规定的有效区域设立分支机构的，可以不办理种子经营许可证，但必须按以下程序办理：
（一）种子经营者专门经营不再分装的包装种子的，领取《营业执照》后，应当向当地农业行政主管部门登记备案；
（二）具有《种子经营许可证》的种子经营者以书面委托其他经营者代销种子的，应当在其种子经营许可证的有效区域内委托，并到当地农业行政主管部门领取由XX市农林局制作的《代销种子委托书》，按《代销种子委托书》的格式如实填写；
（三）种子经营者在经营许可证规定的有效区域设立分支机构的，应当在办理或变更营业执照后15日内，向当地农业行政主管部门和原发证机关备案。
第十九条种子经营许可证应当注明许可证编号、经营者名称、经营者住所、法定代表人、申请注册资本、有效期限、有效区域、发证机关、发证时间，种子经营范围、经营方式等项目。
许可证编号为“（X）农种经许字（XXXX）第X号”，第一个括号内为发证机关简称，第二个括号内为年号，号码为顺序号；
经营范围按作物种类和杂交种或原种或常规种子填写，经营范围涵盖所有主要农作物或非主要农作物或农作物的，可以按主要农作物种子、非主要农作物种子、农作物种子填写；
经营方式按批发、零售、进出口填写；
有效期限为5年；
有效区域按行政区域填写，最小至县级，最大不超过审批机关管辖范围，由审批机关决定。
第二十条在种子经营许可证有效期限内，许可证注明项目变更的，应当根据本办法第十七条规定的程序，办理变更手续，并提供相应证明材料。
种子经营许可证期满后需申领新证的，种子经营者应在期满前3个月，持原证重新申请。重新申请的程序和原申请的程序相同。
第四章监督管理
第二十一条种子生产经营单位停止生产经营活动一年以上的，应当将许可证交回发证机关。
第二十二条弄虚作假骗取种子生产许可证和种子经营许可证的，由审批机关收回，并予以公告。
第二十三条种子生产许可证和经营许可证的申请人对审核、审批机关的决定不服或者在规定时间内没有得到答复的，可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。
第二十四条农业行政主管部门违反本办法规定，越权核发许可证的，越权部分视为无效。
第二十五条农业行政主管部门在依照本办法核发许可证的工作中，除收取工本费外，不得收取其他费用。
公司经营制度管理制度 第12篇
一、目的
为了更有效的的员工人事档案进行妥善管理，有效的保守机密；
同时为了维护人事档案的完整，防止材料损坏，便于高效、有序的利用档案资料，特制定本管理办法。
二、档案管理内容
1、员工入职档案：个人简历、员工入职登记表、应聘人员登记表、面试记录及待遇核定事项审批、笔试试题、身份证复印件、学历学位证复印件、离职证明、各类合同及协议。
2、员工培训档案：培训通知、培训总结报告或者考评结果、培训审批表、员工外派培训合同、外出培训反馈表（证书原件）、员工培训统计表。
3、绩效管理档案：将员工绩效考核相关资料按月归类整理。
4、员工离职档案：员工离岗包括员工与公司解除（终止）劳动关系，死亡等情形。
三、档案相关规定
1、基础管理
1、1原则：分类标准、归档及时、排列有序、层次清楚、整理规范。
1、2员工入职前，人力资源部对人事档案的真实性、有效性进行核查，如有虚假，可不予录用和解聘处理。
1、3对人事档案按入职时间分类归档，按在职人员、离职人员进行整理，并及时登记于《入职员工人事档案登记》（见附件一）《离职员工人事档案登记》（见附件二），并在档案前页填写各种人事资料的名称及对档案进行编号，人事档案原则上是永久保存。
1、4当在职员工的基本资料有变动时（如学历变动、身份证号码变动、个人技术职称变动、婚姻情况变动等），应及时将相关资料复印件交人力资源部归档，原件当场查验。
1、5调动和录用入公司的员工，应在办理手续前调阅档案。(www、qiquha、com)在其报到新岗位前，对调入或新建立的档案都应登记。
1、6对员工进行考察、考核、培训、奖惩形成的材料要及时收集、整理保持档案的完整性，归档的材料必须认真鉴别，保证材料的真实、文字清楚、手续齐备。材料须经审批盖章和本人签字的，应在盖章、签字后归档。
1、7员工离职档案每月清查，另外存档，档案保存原则上三年后方可销毁（高管及核心人员保留该员工离岗8年止）。
1、8人力资源部档案员要注意档案管理环境的清洁、整洁。
1、9档案应分类编号存放，一个员工一个编号，防止重名重姓员工档案交叉，制电子目录，以便查阅。
2、档案的查、借阅
2、1档案分为保密与非保密，保密档案禁止查阅，只能在档案室阅览，不得外借；
非保密级档案因工作需要查、借阅，须填写《查、借阅人事档案单》（附件三），经过行政人力资源部经理批准后方可查、借阅。
2、2任何单位一般不得垮部门查、借阅人事档案，下级员工不得查、借阅上级员工的人事档案。
2、3公司级领导、行政人力资源部可直接查、借阅员工人事档案。
2、4所有经过批准后借阅的人事档案需在三天内归还人力资源部（除特殊情况可延长），对借阅后到期未归还者、归还损坏、私自复印档案者、遗失者依照公司档案管理的相关规定处理。
2、5人力资源部做好查、借阅登记，并在《人事档案借阅登记本》签字登记（附件三）。
3、查、借阅档案注意事项
3、1不得涂改、圈划、抽取、撤换、损坏档案材料。
3、2不得擅自复印、拍摄档案内容，如有工作需要从档案中取证须经行政人力资源部经理同意。
3、3查、借阅者不得擅自泄露档案内容，违反者视情节严重，予以惩处。
4、档案的销毁
4、1公司任何个人和部门非经同意不得销毁员工档案资料。
4、2某些档案到了销毁期时，由人力资源部填写《公司员工人事档案销毁审批登记》（附表五），经行政人力资源部经理批准后销毁。
4、3经批准销毁的人事档案，人力资源部须认真核对，将批准的《公司员工人事档案销毁登记》和将要销毁的人事档案做好登记并归档，登记表永久保存。
四、制定、修订、废除与实施
本管理办法经行政人力资源部经理批准后，由人力资源部实施，修订和废止亦同。
公司经营制度管理制度 第13篇
第一条 公司总经理对生产管理负总责。
第二条 公司设立生产技术部负责生产、技术管理的具体工作，生产技术部经理由总经理聘任，对公司总经理负责并汇报工作。
第三条 生产技术部经理全面指挥生产工作，在生产管理上对总经理负总责，其主要职责是：
1、对总经理负责，当好总经理的参谋和助手。
2、全面负责种植、田间管理、采摘收获等生产活动的组织和管理。
3、做好公司技术措施的制定、落实和推广工作，审定技术方案和标准，积极指导科技创新，及时解决生产中遇到的技术困难和问题。
4、监督和检查各生产组种植和田间管理等各项工作的完成落实情况，及时发现并解决生产中出现的问题，重大问题及时向总经理反映，提出意见和建议。
5、对生产管理各项工作进行监督，督促生产目标的落实完成。
6、协调综合部做好生产工具、生产资料的准备和后勤保障工作，组织安排各生产组和员工做好生产前、生产中的各项工作，建立良好的生产秩序。
7、制订培训计划，对工作人员进行岗前技术培训。
8、严格落实安全生产责任制要求，及时发现并纠正生产过程中的违规操作行为。
9、对公司工作提出合理化建议。
10、完成总经理交办的其他任务。
第四条 生产作业应做好科学规划。要按照公司董事会确定的工作目标合理规划种植地块、种植面积、种植时间、种植作物和田间管理，并合理设计生产作业配套需要的道路、水利、电力等基础设施。
第五条 生产经营中的每一个环节都要制定明确具体的技术标准，并在开工前对员工进行技术培训。应优先使用技术熟练的工人，对经反复培训不能掌握生产技术的工人不得使用。
第六条 生产技术部负责生产工作的组织开展、工人管理和生产任务的验收落实。具体组织落实基地苗木种植、田间管理、劳力聘用、日常生产事务管理等工作。可根据工作需要，组成若干生产组，每个生产组可指定1-2人为工作组长，协助生产技术部进行生产管理。生产技术部经理要对基地生产作业进行全程指导、监督和检查。
第七条 要严格按照操作规程，注意安全生产。对使用机械作业的，应由有资质的熟练工人操作。使用农药、化肥要科学合理，采取防护措施。
第八条 应根据生产管理需要，合理安排阶段性生产作业计划。应至少提前一周安排好生产作业计划，并在开工前准备好生产工具，安排好人员配备和技术培训。
第九条 根据生产管理需要，对各生产组落实公司阶段性作业计划和作业标准的情况，进行检查验收。对没有按时完成生产进度或没有按照技术标准要求进行生产作业的生产组和员工，进行批评教育或经济处罚。
生产技术部应根据生产需要定期召开生产组长和工人会议，对前期工作进行总结，及时发现和纠正工作中存在的问题，对工作较好的进行表扬，对完成任务不好的予以批评教育；
对下一阶段的工作做好安排部署。
第十条 生产技术部要按照生产需要及时向综合部上报生产资料和其它物料的使用计划。
生产技术部确定主要生产资料投入的种类、使用数量、范围和方法，经总经理审核后，由生产技术部和综合部共同采购。
第十一条 生产工具和生产资料由综合部安排专人管理。生产工具的领取和归还施行登记制度。按照谁领取谁使用并负责管理的原则，对造成生产工具丢失或者人为损坏的，领取人应予以赔偿；
属于生产工具自然损耗无法使用的，领取人不予赔偿。
工作人员应爱惜并合理使用生产资料。人为造成生产资料浪费或不能使用的，应对责任人批评教育并责令予以赔偿。
第十二条 要科学合理使用化肥和农药。植物保护要优先使用农业技术防治和生物技术防治，药剂防治要严格控制农药种类、剂量、时间和方法。
使用后的肥料和农药包装袋、瓶、箱应集中回收，统一处理，避免造成环境二次污染。
第十三条 对单元地块要实行“五统一”生产，即统一优良品种、统一栽培模式、统一施肥用药标准、统一田间管理、统一标准质量。达到栽培模式化、作业标准化、管理精细化。
第十四条 生产技术部应建立工作台账，及时、准确、完整记录生产作业每一项工作情况和田间管理措施落实情况，对生产资料使用品种、方法、用量、效果要完整记录。
第十五条 本规定由公司董事会负责解释。本规定自公布之日起施行。
公司经营制度管理制度 第14篇
一、作息时间
1、公司实行每周5天工作制
上午9:0012:00
下午14:0018:00
2、部门负责人办公时间：8：45～12：00 13：55～18：10;
3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：05 13：55～18：10。
4、保洁员：7：30
5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。
二、**界定
员工**分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
1、迟到：指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；
迟到30分钟以内的，每次扣10元；
迟到30分钟以上的扣半天基本工资；
迟到一小时的扣全天工资；
2、早退：指提前离开工作岗位下班；
早退3分钟以内，每次扣罚10元；
30分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；
旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；
一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；
全年累计旷工7天的作开除处理；
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；
造成重大损失的，由责任人自行承担。
三、请假制度
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；
病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；
出据虚假证明加倍处罚；
病假每月2日内扣除50%的基本日工资；
超过2天按事假扣薪。
3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；
但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；
事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；
年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。
7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；
丧假期间工资照发，准假天数如下：
父母或配偶父母伤亡给假7天
配偶或子女伤亡给假10天
四、批假权限
1、病事假：1天以内由部门负责人批准；
3天以内由分管付总经理批准；
三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；
特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；
未按规定执行一律视为旷工。
五、考勤登记
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字（共计每日2次）。
六、外出
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认；
上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
七、加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
八、出差
1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；
总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
九、员工因**的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。
十、本制度自公司公布之日起执行。
十一、本制度解释权归行政部。
公司经营制度管理制度 第15篇
第一条为加强和规范员工档案管理，依据《中华人民共和国档案法》和《企业职工档案管理工作规定》及《干部档案工作条例》，制定本细则。
第二条员工的档案均由人力资源部档案管理员负责管理。档案管理人员不能保管本人的档案。
第三条员工失踪或死亡后满三年，其档案应移交当地劳动行政部门保存。对国家和企业有特殊贡献的英雄、模范人物死亡以后，其档案由公司档案室按规定向有关档案馆移交。
第四条人事档案管理员的职责
（一）、保管员工档案；
（二）、及时索要、收集、鉴别和整理员工档案材料；
（三）、办理员工档案的查阅、借阅、和转递手续；
（四）、登记员工工作、工资、奖惩情况；
（五）、为领导和有关部门提供员工的情况；
（六）、做好员工档案的安全、保密、保护工作；
（七）、定期向档案室等部门移交档案；
（八）、办理其它有关事项。
第五条人事档案的内容及分类归档
（一）、本人历年填写的个人简历、履历、登记表；
（二）、本人经历、家庭情况、社会关系、成长历史等自传材料；
（三）、本人自我鉴定，组织鉴定材料；
对员工的考察、考核、评价材料；
（四）、政治历史审查及甄别复查材料；
（五）、员工参入党、团材料；
（六）、奖励（包括科技和业务）及各种先进事迹材料；
（七）、入伍、退伍、辞退职、出国等材料；
（八）、处分、取消处分的材料；
（九）、任免、工资、职称等材料；
（十）、学历和评定的技能等材料；
（十一）、其它有较大价值的可供参考的材料。
第六条人事档案材料的分类严格按《干部档案工作条例》、《企业职工档案管理工作规定》的规定办理。
第七条人事档案的收集、保管和销毁
一、调动和录用入公司的员工，应在办理手续前调阅档案，在其报到一个月内立档。对调入或新建立的档案都应造册登记。
二、对员工进行考察、考核、培训、奖惩等形成的材料要及时收集、整理立卷、保持档案的完整。
三、立卷归档的材料必须认真鉴别，保证材料的真实、文字清楚、手续齐备。材料须经组织审查盖章或本人签字的，应在盖章、签字后归档。
四、人事档案材料统一使用十六开规格的办公用纸，不得使用圆珠笔、铅笔、红色墨水及复写纸书写。
五、按规定需要销毁档案材料时，必须经部门负责人、分管领导批准，并编制销毁清册。
六、人事档案存放应配备档案库房、档案橱窗等设施。档案要做到防盗、防火、防蛀、防潮、防光、防尘、防污染。
七、人事档案材料应分类，整理装订成册后方能入卷存档，不得直接入卷。每年要对档案进行一次整理、校对工作。
八、档案应分类编号后存放，编号应与员工编号统一，防止重名重姓员工材料入档交叉，制检索目录，以便查找。
第八条人事档案的利用和传递
一、外单位来公司查阅档案时，必须持盖有公章的单位介绍信，经分管领导批准后，方可查阅。
二、本公司各部门因工作需要查阅员工档案时，应由部门出具证明，由人力资源部负责人批准后方可查阅。
三、公司级领导、党委办公室、人力资源部可不经审批查阅员工档案。
四、建立档案查阅登记制度，对查阅职工档案的情况做好记录。
五、档案一般不借出查阅。如必须借出查阅时，应提交报告，分管领导批准，严格履行登记手续。
六、任何人不得查阅或借用本人及亲属（包括父母、配偶、子女及兄弟、姐妹等）的档案。
七、查阅档案必须严格遵守保密制度和阅档规定，严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案。
八、员工被任免中层以上职务，应在任免职务后一个月内移交其档案。
九、员工调动、辞职，解除劳动合同或被开除、辞退等，已办理离公司手续者，应在一个月内将其档案移交新单位或户口所在地的街道办事处。
十、转递档案应通过机要通讯或派专人送取，并履行登记手续，不准邮寄或交本人自带。
十一、对转出的档案，必须按统一规定的“员工档案转递通知单”的项目登记，并密封包装，加盖公章和经办人印章。
第九条新接收档案，档案材料不全，可不予接收。接收档案后，应将基本档案资料录入计算机内。员工调出，档案材料转出时，应从计算机内注销员工基本档案情况。
第十条本细则未尽事宜按《企业职工档案管理工作规定》和《干部档案工作条例》办理。
第十一条本管理细则由公司人力资源部负责解释。
公司经营制度管理制度 第16篇
第一章总则
第一条为适应运输市场细分化，差异化服务的要求，满足不同层次旅客乘车需求，塑造企业品牌，提高经济效益，公司决定推行直达快速客运班车业务(以下简称直达快客)。
第二条直达快客以“安全、快速、方便、舒适”为宗旨。
实行“服务承诺制”，其主要内容是：1、安全正点，一票直达，中途不上旅客；
2、统一着装，佩证上岗，优质服务；
3、车容、车貌整洁。
第二章经营方式
第四条直达快客实行“公车公营”，以“一流的车辆，一流的设施，一流的服务项目”打造极品线路和服务品牌，实现社会效益和经济效益的同步增长。不进行个人或集体承包经营，已承包的应逐步实行“公车公营”改造，承包期满后公司收回公营。
第五条车辆由市公司统一选购，统一标志，实行专门管理。
第六条司、乘人员由市公司统一招聘，统一培训，佩证上岗，实行薪酬制。
第三章管理体制
第七条市公司暂设直达快客管理办公室，负责班线开拓，跟踪管理的情况收集和综合、协调。业务管理由相关职能部室受理。各开通直达快客的单位，可根据车辆发展情况，设立车队或分队，配备相应的专职管理人员，并报备市公司。同时应配备一名专（兼）职副经理负责快班客运的全面工作。
第八条车队（分队）必须单列管理，实行内部收支独立核算，单独向市公司呈报财务、统计、运输、安全、机务、劳资等综合报表。
第九条班线开通、班次安排，由市公司在充分进行市场调查论证的基础上统一确定，在同一班线上必须实行“五统一”（即：车型、班次、票价、服务、管理），严格执行市公司制定的《直达快客车辆运行管理办法》，以保证班次的正常运行。
第十条车辆运行实行两级调度制，即市公司运输处为一级调度，负责班次计划的编排与调整，运力安排与调济，运价确定与监督，运行纪律的检查与监督，运行矛盾的调处和加班、包车运力调控，分公司为二级调度，负责运行计划实施落实和车辆运行的现场管理，收集运行中存在的问题及时汇报处理，对一级调度负责。
第十一条开行直达快客的车辆应设立专窗售票、专门候车室、专用通道、专用车库、专门电话，实行专门服务、专线发车。
第十二条分（子）公司必须搞好车辆管理，严格执行车辆强制维护制度，提高车辆完好率。严格执行车辆技术经济定额指标的考核标准和要求，降低运输成本。车辆的维修必须在符合维修资格的本单位指定修理厂（车间）进行。
第十三条直达快班的驾驶员、乘务员，一律实行聘用制，按市公司制定的统一标准公开招聘（在同等条例下企业职工可优先聘用）。在聘用的司乘人员培训考核合格后方能上岗，经聘用的人员分别向市公司交纳信誉风险保证金，（其标准另行规定）；
所有保证金均不计息，解聘时结退。另每人预交XXX元服装费，按实际制作费个人负担XX，此款由分公司财务收取建帐，带款到市公司领取服装后，实行多退少补结算。凡受聘人员均实行淘汰制，按考核计分标准逐月考评，年终汇总，得分最少者，即被淘汰解聘。
第十四条凡聘用的驾、乘人员以及其他从事快班客运的工作人员，都必须严格遵守直达快班的工作规范，按市公司的管理规定进行严格的管理与考核，受聘人员的工资按市公司制定的《直达快班客运各类人员工资分配考核办法》执行。
第十五条确保行车安全是直达快客的首要工作，分（子）公司应严格执行市公司制定的《行车安全管理办法》及其他相关规定，加强安全教育和安全检查，正确处理安全与生产矛盾，坚持安全一票否决制。
第四章收入与分配
第十六条财务必须执行“收支两条线”的管理制度，营收设立专门帐户，所有的客票、行包收入必须全额在次月的三日前上缴市公司。营收结算，在同一线路上正班营收按“利益共享，风险共担”的“捆绑式”结算方式由市公司统一进行结算划拨。包车及非对开单位派车接驳所得营收不实行捆绑，实行谁运谁得。共营线路上，对方派车顶班而导致空驶者，缺班方应填写放空单作为捆绑结算的依据。
第十七条车站原则上按售票金额XX%提取站务费，行包运输按XX%提取劳务费，站务费进入车站收入。
第十八条直达快客车辆应实行个车、车队（分队）两级成本核算，严格执行《直达快客财务核算细则》。车辆折旧费全额上交市公司。
第十九条直达快客车辆（分队）管理人员、司乘人员的工资与分（子）公司脱钩。
第五章奖励与处罚
第二十条凡从事快班客运的管理人员，驾、乘人员必须自觉遵守企业规章制度，严格履行自己的岗位职责和服务规范要求，对工作做出成绩，经考核优秀者，可参与年终评先，市公司按规定给予嘉奖。凡不严格按照各自岗位职责和服务规范要求做好本职工作，违反“服务承诺制”被投诉，给企业带来影响的，每人项次扣罚XXX元，同时取消当月优质服务奖；
情节严重被新闻媒体公开批评的，第一次除取消当月优质服务奖外，另给予每人项次XXXX元以内的罚款，留岗使用，观其表现确定是否解聘，第二次作解聘处理，并没收其信誉保证金。
第二十一条驾、乘人员及其他工作人员，允许客、货无票（含无效客票）乘车的，除取消当月优质服务奖外，第一次处罚责任人XXX元，留岗使用观其表现；
第二次作解聘处理，没收其信誉保证金；
对知情不报，不制止者，根据其责任大小处以XXX元至XXX元的罚款，同时取消当月优质服务奖；
内部职工、家属不听劝阻强行无票乘车者，每人次处以XXX元至XXX元的罚款，由单位在其工资内扣除。
第二十二条驾、乘人员必须服从工作调派，按单位规定轮休，如因特殊情况不能上班必须请假，不得擅自离岗。凡因无故旷工或不服从领导安排者，每次每天给予XXX元至XXX元以内的处罚。无故旷工三天以上者，予以解聘，结退信誉保证金。
第二十三条驾、乘人员，违反运行管理、站务管理规定的按集团公司直达快客运行管理和站务管理办法规定处理；
违反安全规定的按市公司安全管理办法规定处理；
违反机务管理的按市公司直达快班客运机务管理办法规定处理。
第二十四条**、违规的处理程序。凡收到的所有投诉电话和信件都必须及时反馈到责任单位。由责任单位在10天内查证落实后，写出处理意见上报市公司直客办公室行文处理。凡在10天内未上报处理意见的每项扣经营班子目标考核分。
第二十五条市公司规定上报的各类月报表，未按时上报的，扣经营班子目标考核分每项分。
第二十六条本方案以及附件各项管理办法规定的罚金，统一由分人公司可执罚到位，进入分公司财务列入快客利润考核。由市公司监察处监督落实。单位**的罚金上缴市公司财务部。
第六章附则
第二十七条本方案附件有：
1、《公营直达快班客运车辆运行管理》
2、《公营直达快班客运站务管理办法》
3、《公营直达快班客运管理岗位职责》
4、《公营直达快班客运财务核算办法》
5、《公营直达快班客运工作人员工作规范》
6、《公营直达快班客运车辆技术管理办法》
7、《公营直达快班客运各类人员工资分配与考核办法》
8、《公营直达快班客运驾、站、乘人员末位淘汰考核办法》
第二十八条本方案修改权，解释权属市公司，各分（子）公司应根据方案及其附件的各个管理考核办法，制订具体的`考核细则，上报市公司有关职能部门。
第二十九条本方案自颁布之日起执行。
公司经营制度管理制度 第17篇
一、行政管理的漏洞及建议
1、公司内部偷盗行为上升，建议公司制定相关的处罚制度。
2、加强安全责任制度。公司从20XX年生产销售逐步提高，但工伤事故频频发生，如车工操作作业时违规操作，戴手套。设备运转时操作员不时离开，不关设备；
电焊工下班后不关电焊机、违规接线；
生产区电源线路老化等，这些都能引起安全事故的发生。建议公司加强职工的安全意识防范，更换老化线路，制定安全制度减少不必要的伤亡。
3、对于行政管理人员的合理利用，建议公司提高管理人员的劳动报酬，部分人员可以兼职补充有些部门的工作空缺，也能降低管理费用；
对于管理人员串岗、溜岗、迟到、早退的情况应予以通报批评。
二、生产经营
近年来公司生产产品型号多，但原材料的浪费也很严重，这也加大了生产成本。鉴于这种情况，公司应制定相关的管理办法，来降低生产成本；
从今年来看产品质量也有所下降，产品的表面处理粗糙，组焊件也有漏焊部分；
希望生产质检部门加强监督，制定有效可行的办法。
三、物资管理
近年来随着物资价格的上涨，生产成本也逐步加大，但本公司物资供应系统还从在一定的漏洞，如称重物资等，部分物资应取消中间商的参与，直接采购，以节约生产成本。
综合上述情况，我部门建议公司逐步完善工作中的漏洞，根据公司的实际情况重新制定财务、销售、采购、生产、质检等有效管理程序和制度。
公司经营制度管理制度 第18篇
为提升家装企业的形象。建立企业的品牌战略，给客户心目中留下本企业员工团队合作精神及认真的工作作风，制定办公室工作制度。
一、五不准
1、不准旷工、迟到、早退和擅离工作岗位。
2、不准在工作时间内做与工作无关的事。
3、不准在办公室上班时间玩电脑游戏、睡觉、串岗，上网闲聊。
4、不准在禁烟区域内吸烟。
5、不准在上班时间前或上班中喝酒。
二、三不走
1、工作区域未整理清洁不走。
2、部门负责人未同意不走。
3、电脑、电器、门窗未关好不走。
三、工作时间
总经办、工程、材料部：9：00-17：30
设计及其他部门人员：9：00-17；
30
注：①休息天轮休制另行安排。
②由于季节变化，可适当调整时间另行通知。
四、作勤制度
1、按工作区域时间内上、下班登记。
2、不准代人登记。
五、管理制度
1、人性化政策
A、每月允许迟到1次在15分钟以内。
B、每月全勤奖励30元。
C、总经办、质检、工程、材料部下班不打卡。
2、处罚条款
①迟到每次处罚30元。
②早退每次处罚30元。
③累计每月迟到、早退3次以上部分2倍处罚。
④代登记者处罚每次50元。
⑤中午喝酒处罚每次50元。（请客人除外）
3、请假原则
①部门职员向部门负责人请假。
②部门负责人向常务副总请假。
③在向部门负责人请假的同时，必须递交书面请假条说明事由。当天办好请假手续。突发原因应及时事前电话请假，次日必须补办请假条。
④未办理请假手续的按有关条款执行。
六、其他
1、打卡由总台负责监督执行。
2、总台及设计中心桌面卫生秩序由总文秘监督，个人自行负责。
3、公司内行政区域工作秩序由常务副总监督执行。
公司经营制度管理制度 第19篇
一、总则
为了加强劳动纪律和工作秩序，结合公司的实际情况，特制定本制度。
二、考勤
1、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签。
2、上班时间已到而未到岗者，即为迟到；
未到下班时间而提前离岗者，即为早退；
未经准假而不到岗超过4小时者，视为旷工。
3、任何类别的请假都需经理事前批准；
如有紧急情况，应在1小时内电话通知经理。
三、加班、调休
1、由于工作上的需要，需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算，4小时为半天，8小时为一天，由公司开给调休单，以便员工安排补休。
2、员工需要使用调休时，必须提前一天申请，在经理安排好工作的前提下方可批准，确因实际困难无法安排的，在当年年末将未调休的部分交公司汇总，按本人技术等级工资标准发给加班工资。
四、行为规范
1、员工上班应着工作服，佩带工号牌，并保持工作服的整洁。
2、男员工不留长发或奇形怪发，保持颜面整洁，女员工不佩带夸张的饰品。
3、员工禁止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。
4、员工对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发生任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来处理。
5、员工之间需讲普通话，不可讲方言，力求气氛融洽。
6、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。
7、所有部门在每班工作结束后要将资料整理好，已完成的交前台江总并登记，未完成的需与接班人员交接清楚便于工作更好的完成。
8、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司，经批准后方可离职，否则不退还培训押金。
9、本规定从下发之日起执行，由公司负责解释。
五、奖励和处罚标准
（一）奖励
1、每月评月度优秀员工一名，当选者奖励100元。
2、对公司的经营、管理等制度提出好建议，一经采纳实施的每次奖励50~100元。
3、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。
4、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。
（二）处罚
1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。
2、事假按本人日均工资计扣；
病假按本人日均工资的50%计扣（2天以上的病假需有医院病假单，否则按事假执行），事假或病假停发当月全勤假。
3、旷工按本人日均工资的200%计扣（月度累计旷工2天，全年累计旷工4天的视为自动离职），并停发当月全勤奖。
4、未穿工作服的；
不佩带工号牌的；
工作服有异味不整洁；
管辖设备不搞卫生的，以上情形之一的每次扣罚10元。
5、员工在工作场所吸烟的；
与顾客发生争吵的；
拾物不报，占为己有的；
以上情形之一的每次扣罚100元。
6、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。
7、由于员工缺乏责任心而非设备原因造成的产品损坏或报废，按实际损失扣罚。
公司经营制度管理制度 第20篇
第一条员工请假必须提前1天向分管领导申请，由部门主管审批，在不影响工作进度的前提下给假。
第二条员工因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用电话及其他方式迅速向主管领导请假。
第三条员工请假应说明期限、原因、交待事项，同时出示相关证明或口述理由。
第四条提前结束假期回公司须通知所在部门负责人，需要延长假期的`须出示延期证明，再次审核、批准。
第五条请假或延长假期未经批准而擅自不上班者按旷工处理。
第六条三天以上旷工者按自动离职处理。
第七条请假期间，扣除请假期间的工资。
第八条假期规定：事假每月不得5天以上，全年累计不得超过15天；
病假2天以上者，须有县级以上医院开具的证明；
本人婚嫁给予婚假7天；
子女婚嫁给予2天；
产假（女）90日；
流产假（女）7天；
丧假，父母、公婆、岳父母、配偶死亡，给假5天；
祖父母、外祖父母、子女死亡，给假3天；
第十条本制度自颁发之日起执行。
公司经营制度管理制度 第21篇
一、培训目的
1、让新进人员了解公司发展历程、组织目标、机构设置和部门职责，及有关人事、安全等知识；
增同员工对公司的认同感和归属感；
2、使新进人员了解公司产品知识和生产流程，更快胜任未来工作，更好为公司服务；
3、培养良好的行为标准和礼仪规范，培育员工自我治理、自我控制和团队协作精神。
二、企业职工培训管理对象、时间期限
所有新进人员必须接受本公司举办的二天脱产岗位培训。坚持先培训后上岗的原则。
脱产培训时间安排为公司1天半、各课培训半天，实际练习从上岗开始至能独立工作和操作，练习期限由各课确定。
三、培训阶段划分本公司入职培训分为公司培训、部门培训、和岗位实际练习三个阶段。
四、培训内容
1、公司培训的主要内容：
（1）公司发展概况。XXXX在中国和世界的发展，XXXXX的创立和发展前景，公司目前的目标、方针组织机构和职责；
（2）产品知识介绍。让员工了解XXXX的产品和生产工艺；
（3）人事制度：作息时间、休假、请假、晋升、培训、奖惩、工资结构、发薪日、加班工资、支薪方式、社会保险及为员工提供的其他福利。
（4）安全教育。包括安全制度和程序，消防设施的正确使用，安全卫生、劳动保护、5S知识；
（5）总务制度。主要有公司进出、工作牌、考勤卡使用、劳保领用、工作午餐、个人车辆停放等。
（6）行为规范和礼仪知识。包括保守商业秘密、务工纪律、和员工仪表、穿着、交往、接电话等知识。
2、部门培训的主要内容：
（1）本部门的概况介绍。人员的引见熟悉、本部门承担公司的主要工作，带领员工现场参观；
（2）工艺（作）流程介绍。包括工序划分、生产知识、技能要求；
（3）部门制度。包括工作安排、服从分工、提案建议、劳动纪律要求。
（4）安全、卫生和5S工作。包括安全常识、防护知识、注重要点、典型案例教育，如何做好5S工作等。
（5）报到手续办理。包括领取工作牌、考勤卡劳保服、鞋、防护用品、更衣柜等。
3、岗位实地练习的主要内容：
（1）知识培训。讲解本岗位的理论知识
（2）技能培训。确定培训指导人、学习期限、技能要求、培训进度等……编制《岗位练习计划表》一式三份，员工、主管课、人事课各执一份。
五、培训教材
本公司培训以自编教材为主，适当购买教材为辅，为提高培训质量，凡培训涉及到相关部门需提供培训资料的，由各课编制教材并提供给人事课，可编制成书面资料或幻灯片。由人事课统一编制成公司入职培训教材。
六、培训师资
本公司培训师资由公司内部人员承担，人事课担当为主，各课配合承担部分课程讲解。
七、传授方法传授方法主要采取讲解、录相、幻灯放映、典型案例、现场演示等方式。
八、培训的跟踪、测试和评估人事课对每次入职培训效果进行测试并记入个人培训履历卡，对测试不合格的进行跟踪培训。
员工进入岗位练习后，各课应按岗位培训计划实施员工岗位练习，人事课进行跟踪，培训期满前，各课应进行技能测试和评估，并将结果反馈给人事课记入员工个人培训履历卡，对期满考核不合格的应进行再培训或予以辞退。
九、本制度经议讨论通过后实施。
公司经营制度管理制度 第22篇
第一条， 保守公司机密。
第二条， 员工应准时上下班，因故迟到和请假的，必须事项电话告知。
第三条， 员工应着装整齐，礼仪，仪表端庄，稳重大方。不许穿拖鞋上班。
第四条， 每日上班时整理整顿好自己的办公用具及物品，按规定位置保存，摆放，下班时清理好自己的东西，关闭自己的电脑及附近办公设备的电源。
第五条， 工作时间内不脱岗，迅速，准确，及时的做好上情下达。
第六条， 养成良好的卫生习惯，不得随地吐痰，不乱丢纸屑，杂物。办公室内区域不得吸烟。
第七条， 办公室内用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。确保办公环境安静有序。严禁说脏话，忌语。
第八条， 工作期间不饮酒。如遇接待任务，须提前报经领导同意，饮酒适量，确保酒后不失态。
第九条， 发现办公设备（包括通讯，照明，电脑等）损坏或异常时，应及时报修。
第十条， 工作区域内没有人工作时，应自觉做到人离灯熄，并关闭电脑电源，打印机，复印机，空调等电源开关。
第十一条， 不断提高自身素养，刻苦学习，勤奋工作，主动承当任务，创作新工作方法。
公司经营制度管理制度 第23篇
为了适应市场经济的运行机制，增强游艇市场的变化能力和竞争能力，确保游艇企业生产正常运转，促进企业经济向前发展，根据职代会会议精神及章程规定，制定如下生产经营管理制度。
一、生产管理制度
1、总经理全面负责全公司的工作，制订年度生产计划，公司各项生产任务，具体由业务主管统一执行。
2、根据上级主管部门要求，结合本公司船舶(游艇)生产能力，由副总经理于每年1月份分别编制营运生产及经济项目的年度、月度计划，同时将计划任务下达到船舶(游艇)，作为各船的生产责任目标。
3、公司业务主管要认真负责组织招揽客源，深入到旅游部门，做好调查研究，掌握客源流向，积极争取客源，并与旅游局、海事局保持联系，落实计划旅游线路等。
4、为保证客源计划的实现，公司采取和旅游公司相结合的办法，争取长期持续稳定客源。
5、船舶在带客过程中，必须向公司业务部随时报告运行情况。到景点时，首先向业务部报到挂号，作为到达次序的依据。各船舶(游艇)要绝对服从公司的调度和配合。
二、船舶管理
1、各船舶(游艇)在运输过程中，要向客源公司负责。保证旅客的安全，做到游客就是上帝，全心全意为旅客服务。
2、生产部门要深入调查研究，掌握市场信息及本公司船舶(游艇)运行情况，做好日常线路计划的编排，并向总经理提供计划完成情况，提出今后工作措施，作为管委会决策的依据。
3、为确保任务完成，有计划地掌握船舶的经营生产动态，凡是发生海损事故待修理的船舶(游艇)，或特殊原因，船舶需要报停航的，必须向上级主管部门报批备案。
4、为加强船舶(游艇)管理，促进企业事业发展，巩固企业经济，凡属公司管辖的经营船舶(游艇)，应按规定缴交企业管理费。
5、各经营船舶(游艇)，在经营期间所需的各项成本和规费、税费、社会负担费均由船方自行负责。
6、发生海损费事故的船舶(游艇)，如需要公司派人前往处理的，公司除负责出差人员的旅差费外，其它一切费用均由船方负责。
三、安全生产规章制度
1.机构、日常运作
（一）、管理层领导及成员：
组长：xxx
副组长：xxx
组员：xxx、xxx
紧急联系电话：xxxxxxxxxxxx
（二）、日常运作
1、安全生产领导小组设在公司办公室。每星期一至星期五，全员上班，星期六、日或节假日轮流值班；
2、无论上下班均可直接拨打紧急联系电话进行联系。
3、一旦接到相关安全信息电话（包括上班安全指令、有关部门发布的雷雨大风信息、船舶事故报告等），接话人应详情记录并加核对后，迅速报告组长或副组长作出决策；
情况紧急时，接话人可先行采取应对措施，然后再报告领导。
4、领导小组成员应随时做好应急准备，一旦发生险情，除特殊情况外，必须服从领导统一指令，并在执行过程中经常与领导保持通讯联系，汇报情况或建议，听取领导的指示；
事后，写出工作总结。
四、总经理
（一）、组织贯彻落实国家安全法规和上级有关发全生产的批示精神，制订并完善企业的安全生产规章制度。
（二）、审定年度、月度安全生产工作计划。
（三）、主持召开公司安全生产例会，及时研究解决安全生产中的重大问题。
（四）、审批属公司解决的安全投入经费。
（五）、检查督促安全法规及规章制度的实施。
（六）、负责公司责任事故的诉讼。
(七)、经常听取副总经理、海务部、机务部及船长（经营人）的安全生产工作汇报。
(八)、每月上旬亲自主持召开安全生产总结汇报会，布置落实安全生产工作，特别要着重抓好船舶的投保落实工作。如发生重大海损事故，应亲临现场主持处理。
(九)、负责对各职能部门和各安全责任人的考核。
(十)、公司总经理每月、季末向上级主管部门汇报本季度安全生产情况。
1、汇报所属下级对安全管理工作执行情况，海务部、机务部、船长（经营人）对安全工作实施中遇到的各种对安全管理工作不利因素，制订具体整改方案，提供给上级研究解决。
2、年终要向上级主管部门总结汇报一年来公司对执行国家安全法规和上级有关安全产的批示精神、实施的具体情况，利用书面材料汇报。
3、汇报公司年度发生的海损事故次数、经济损失的具体数据。
五、副总经理
(一)、在总经理领导下，负责本公司安全生产管理具体工作，承担分管领导责任。
(二)、贯彻执行国家游艇安全管理规定、法规及上级有关文件指示；
实施本公司制定的安全生产管理规章制度。
(三)、拟制公司年度安全生产管理工作计划，提出月度或阶段性生产计划实施方案。
(四)、组织开展安全生产法规和安全知识宣传及安全评优活动。
(五)、负责公司日常生产管理相关的主要业务，组织开展船舶(游艇)安全生产现场检查和监督，及时纠正违章，消除隐患，落实船舶员工安全责任制。
(六)、督促安全管理部门、指导船长、指导轮机长对船舶技术指导和监督。
(七)、向上级主管部门和公司经理汇报安全生产工作情况，审查报送有报表和资料。
(八)、亲临现场协助经理组织指挥重、特大事故的施救及善后工作；
协助有关部门对事故开展调查处理。
六、业务部
(一)、贯彻执行国家游艇安全管理规定、法规和上级有关文件指示，遵守本公司安全生产管理规章制度，增强安全责任感，服从安全大局，发展客源，确保安全。
(二)、利用调度配载、办理客源业务等时机，向船员进行安全教育，宣传安全法令、法规和方针政策，传达本公司安全指令，协助做好安全文件资料的分发。
(三)、坚持“全心全意为旅游服务”的方针，在始发港业务度工作上严格把好安全关，对无证照、无航期的船舶未经海事部门特许不准放行，以确保旅客安全。
（四）、认真做好月度生产情况总结汇报，提出安全状况分折意见，为领导加强安生产管理提供决策依据。
（五）、主动参与公司组织的安全生大检查活动；
积极协助领导做好重特大事故抢险施救、善后处理及事故调查工作。
七、船长
(一)、承担本船安全生管理的第一责任。组织本船员工学习并坚决执行国家安全管理法律、法规和上级有关文件指示，遵守本公司安全生管理规章制度。在社会主义市场经济环境中，不断强化自身及员工的安全责任感坚持在确保安全的前提下增产增收，创新效益。
(二)、参加本公司及有关部门召开的安全工作会议；
主持本船航前、航后安全生产例会，制定航次安全运作具体方案及防范事故措施。
(三)、熟悉本船结构、性能、驾驶人员操作技术、熟悉航区气象，航道特性并掌握航道情况和水位、气象变化规律。坚持做好载前、航前安全自查自纠工作，纠正违章，消除隐患，亲自把好源头管理安全关，严格遵守“八个坚持”、“九不开”的船舶安全运作规则。经常检查本船各种证照、证件，确保安全有效。
(四)、经常检查督促本船员工落实安全生产管理各岗位职责，常抓不懈，警钟长鸣，编制岗勤值守，强化值班制度，组织督促并证持本船厂员工参加安全技术学习培训及安全学习日常活动。组织本船进行消防、救生堵漏及防抗雷雨大风应变部署演练，并好记录。
(五)、组织员工加强船体、舵系、机械、信号、消防、救生、系泊等设备保养、维修、更换等工作。确保本船经常保持良好的技术状态；
管好用好收视机、传呼机、电话手机等信息传输设备，确保信息随时畅通。
(六)、坚持第月一次向公司领导或安监部门汇报本船安全生产情况，报送有关报表资料，提出安全生产管理工作建议或要求；
做好航次平安信息电话报告。
(七)、船舶(游艇)一旦发生事故或遇其他船舶发生事故，除及时报告公司及当地有关部门外，必须保持清醒理智，沉着应对，组织指挥全船员工，在确保人员安全的前提下，全力自救或助救，做好善后，并配合公司和有关部门进行事故调查和处理。同时组织船员进行事故原因分折，总结经验，吸取教训，采取有效措施，防止类似事故的发生。
(八)、遵守行业防范事故风险自律公约，切实做好船舶财产、员工人身，承运责任等投保工作，增强自身安全防范的保障能力，确保企业和船舶(游艇)正常经营运作。
公司经营制度管理制度 第24篇
1、总部行政中心职责
1、1负责后勤、资产、费用控制、法律事务、安保、公共关系等各项制度管理、工作流程优化，组织、协调、监督制度和流程的落实；
1、2负责监督总部及分部的行政费用支出预算计划的执行情况；
1、3负责所有物资、物业费用、行政管理及相关费用审批等管理工作；
1、4负责总部及分部安保体系的各项工作；
1、5负责总部礼宾部的各项管理；
1、6负责法律事务部日常事务的管理。
2、后勤部
2、1负责完成公司计划物资的采购，监督、指导大区、分部后勤工作；
制定公司资产的配备标准，负责固定资产、低值易耗品，材料物资的审批配发及费用结算工作；
2、2负责维护、维修公司的办公设备等硬件设施工作；
监督、指导大区、分部相关工作；
2、3负责总部车队的规范建设、车辆合理使用、车辆安全、维护、维修及车辆保险管理；
监督、指导大区、分部相应车辆管理工作；
2、4负责总部礼宾日常接待工作、会务预订、重要会务服务及总部票务、酒店、邮件的服务管理工作；
2、5负责与总部各中心、集团附属各公司的工作协调、指导；
2、6负责对总部及大区、分部管辖的行政费用（办公费、固定资产购置费、低值易耗品购置费、车辆使用费、燃油费、会议费、通讯费、维修费、本系统差旅费等费用）进行核算和报批工作；
2、7负责行政费用预算的制定、审核、报批。
3、费用节约管控部
3、1负责审核公司行政费用预算；
3、2负责监督总部及大区、分部行政费用预算执行情况，定期作出专题费用分析；
3、3负责指导公司进行各项行政费用节省、管控措施的出台，以及监督、落实工作；
3、4负责对办公费、固定资产购置费、低值易耗品购置费、车辆使用费、燃油费、交通差旅费（本系统）、会议费、通讯费、维修费、业务招待费等行政费用审核、报批工作；
3、5负责制定规定费用项目的考核标准，并根据行政费用的发生情况进行通报及奖罚。国美电器有限公司经营管理手册——行政系统分册
3、6负责现场堪查调研，根据调研（暗访）结果进行通报及奖罚。
4、资产管理部
4、1负责公司固定资产、低值易耗、材料物资等资产整体管理工作；
4、2负责会同财务中心制订、完善、下发公司的资产管理制度，并进行适时的修订，对相关人员进行培训；
4、3负责监督公司资产管理制度的落实、督导实物管理部门的工作，检查并定期进行通报及奖罚；
4、4规范和完成公司固定资产、低值易耗品、材料物资、礼品的帐目的管理工作；
4、5负责公司财产险、公共责任险等各种商业保险的投保及理赔工作；
4、6负责公司资产的使用状况管理及处置的审核上报。
5、公共关系部
5、1负责公司总体公共关系资源的建立、维护、整合与管理；
特别是国家部委、地方政府等对外重要公共关系的建立与维护；
5、2负责协助总裁进行日常公关事务的安排与处理，以及行业协会、商会等日常对外活动的协调；
5、3负责公司大型公关活动的组织协调；
5、4负责公司业务招待费用（除员工加班餐费及部门活动费）审核及管理；
5、5负责公司专项购置公关礼品的管理。
6、安保部
6、1总部安保部隶属于行政中心，是负责全公司安全管理的职能部门；
安全工作以确保公司正常有序经营为中心，以提供可靠的安全保障为重点，以加强对安保队伍的管理教育为主线，突出预防案件（防火、防盗）事故，并为公司做好相应的服务保障工作。其职能是：
6、2负责公司安保体系的组织架构规划、编制审核、管理制度的制定和完善。按照公司授权实施安保人员的调配工作；
6、3依据国家法律、法规和公司的规章制度，维护好公司内部的治安秩序，保护公司财产和人员安全，主动与公安、消防及交通等政府职能部门建立工作联系并接受业务监督和指导；
6、4负责对各中心、各大区、各分部安全管理工作的业务指导和监督，负责总部办公区安国美电器有限公司经营管理手册——行政系统分册全警卫和警卫队的管理教育；
6、5负责对分部安保部的工作指导和业务管理；
6、6负责公司全体安保人员思想教育和法律法规的学习，保持安保队伍思想稳定、诚实可靠、遵纪守法；
6、7负责审核总部、分部消防设施设备配备的标准及相关数量；
6、8负责公司内部的安全保卫和消防安全工作的监督检查，对发现的问题及时纠正或督促整改，对发生的事故或案件实施跟踪或协助处理，并处罚相关的责任人；
6、9负责公司重要会议和重大活动的安全保卫工作的组织实施，负责公司内部各种突发事件的协调或处理；
6、10负责公司指定领导的安全警卫工作；
6、11完成公司主要领导和行政中心下达的其它临时任务。
7、法律事务部
7、1对外法律事务
7、1、1经公司授权，办理公司经济、民事诉讼案件；
调查、取证、**、应诉、出庭、代为承认、变更、放弃诉讼请求，代为和解，提起反诉和上诉，保障公司合法权益；
7、1、2经公司授权，办理经济、民事仲裁案件，保障公司合法权益；
7、1、3负责公司商标、专利等知识产权的打假、**工作；
7、1、4负责北京地区有关司法机构的工作协调和联络，外地司法机构的工作协调和联络由各分部负责；
7、1、5负责协助公司外聘律师的选择、联络及相关工作。
7、2对内法律事务
7、2、1统一管理本公司的法律事务，为公司经营提供法律方面的支持，合理、有效利用法律武器保障公司的正常经营；
7、2、2协助公司各级领导正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策提出法律意见和建议，进行法律上的论证；
7、2、3参与公司的重组、兼并、投资、上市、租赁、房屋买卖、资产转让等涉及公司权益的重要经济活动，处理有关法律事务；
7、2、4参与重大经济项目的谈判，提出法律意见和建议；
公司经营制度管理制度 第25篇
1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；
2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；
3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；
4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；
5、负责员工工资的管理工作；
6、负责正式员工劳动合同的签订；
7、负责保存员工相关个人档案资料；
8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；
9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；
10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。